公告日期：2024-04-20

深圳劲嘉集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（王文荣）

各位股东及股东代表：

本人王文荣作为深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
于 2023 年11 月 22日公司召开 2023 年第一次临时股东大会选举产生公司第七届
董事会独立董事后正式任职，在 2023 年任职期间严格按照《证券法》《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法律法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行权，依法履职，充分发挥独立董事独立作用，监督公司规范化运作，坚决维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将 2023 年度本人履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

王文荣，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中科院博士研
究生学历。曾任索尼（中国）有限公司主管，上海上创新微投资管理有限公司投资经理，无锡红光微电子股份有限公司董事，上海音智达信息技术有限公司董事，北京谛声科技有限责任公司董事，无锡新洁能股份有限公司董事。现任深圳市达晨财智创业投资管理有限公司合伙人，浙江铖昌科技股份有限公司董事，上海浪擎信息科技有限公司董事，无锡威峰科技股份有限公司董事，南京云思创智信息科技有限公司监事，桂林光隆科技集团股份有限公司董事，上海稷以科技有限公司董事，公司第七届董事会独立董事。

（二）独立性情况说明

本人在任职公司独立董事期间，均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

2023 年度独立董事述职报告（王文荣） 第 1 页共 4 页

二、2023 年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会的情况

作为公司第七届董事会独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东大会，认真履行独立董事职责，本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，对董事会审议的各项议案均投同意票，没有反对、弃权的情况。2023 年度，本人出席董事会及股东大会情况如下：

出席董事会及股东大会情况

本报告期应 现场出席董事 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两 出席股东
参加董事会 会次数 参加董事会 董事会次 董事会 次未亲自参 大会次数
次数 次数 数 次数 加董事会

2 1 1 0 0 否 1

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、在报告期内，本人担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第七届董事会战略委员会委员、第七届董事会审计委员会委员，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司董事会相关委员会工作细则的相关规定。切实履行委员责任和义务，促进公司董事会和经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东合法权益。

2023 年参与董事会专门委员会工作情况如下：

会议日期 会议届次 审议事项 意见类型

1、关于公司 2024 年日常经营关联

2023 年 12 第七届董事会审计委员 交易预计的议案； 同意
月 21 日 会 2023 年第一次会议 2、关于公司内审部 2024 年内部审

计工作计划的议案。

2023 年 12 第七届董事会战略委员 1、关于使用暂时闲置自有资金进行 同意
月 21 日 会 2023 年第一次会议 委托理财计划的议案。

2023 年 12 第七届董事会战略委员 1、关于公司向银行申请综合授信

月 29 日 会 2023 年第二次会议 额度的议案； ……
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