公告日期：2024-04-20

深圳劲嘉集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（葛勇）

各位股东及股东代表：

作为深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人葛勇
于 2023 年11 月 22日公司召开 2023 年第一次临时股东大会选举产生公司第七届
董事会独立董事后正式任职，在 2023 年任职期间严格按照《证券法》《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将 2023 年度本人履职情况作如下汇报：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

葛勇，男，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，理学硕士，中国
注册会计师非执业会员。曾担任广东南方网络电视传媒有限公司财务负责人，广东金骏高新投资管理有限公司风控负责人职位，现任广州润策投资管理有限公司合伙人、公司第七届董事会独立董事。

（二）独立性情况说明

本人在任职公司独立董事期间，均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职情况

（一）参加会议情况

本人严格按照有关法律法规的要求，勤勉履行职责，未缺席或委托出席董事会，出席董事会及股东大会的具体情况如下：

2023 年度独立董事述职报告（葛勇） 第 1 页 共 4 页

本报告期应 现场出席董事 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两 出席股东
参加董事会 会次数 参加董事会 董事会次 董事会 次未亲自参 大会次数
次数 次数 数 次数 加董事会

2 1 1 0 0 否 1

本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，对需表决的其他相关议案均投了赞成票。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

第七届董事会 第七届董事会 第七届独立董事

审计委员会 提名委员会 专门会议

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

1 1 0 0 1 1

在报告期内，本人担任公司第七届董事会审计委员会主任委员、第七届董事会提名委员会委员，本人按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司董事会相关委员会工作细则的相关规定，勤勉履职，充分发挥监督审查作用，促进董事会及管理层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（三）内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任职报告期内，正值公司 2023 年度报告会计师事务所进场阶段，本人组织
召开审计委员会会议并审议了公司 2024 年内审计划，对年度审计计划及报告期内的内部审计工作进行详细了解；与公司内部审计部门负责人及年审会计师事务所就公司年度审计工作进行了深入沟通，了解公司年审工作进程，确保审计工作的顺利进行。

（四）保护投资者权益的相关工作情况

报告期内，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，利用自身的专业知识作出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响。本人通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，并及时将中小股东的建议及时反馈给公司高层，切实维护中小股东的合法权益。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2023 年度独立董事述职报告（葛勇） 第 2 页 共 4 页

2023 年，本人在出席公司股东大会、董事会及其专门委员会会议、独立董
事专门会……
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