公告日期：2024-04-20

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-016
深圳劲嘉集团股份有限公司

第七届董事会 2024 年第三次会议决议公告

本公司及除董事乔鲁予先生外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得乔鲁予先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。

一、董事会会议召开情况

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2024 年第三
次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事、
监事及高级管理人员。会议于 2024 年 4 月 18 日在广东省深圳市南山区科技中二
路 19 号劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名（董事廖朝晖、葛勇、王文荣、吕成龙以通讯方式参会表决），缺席董事 1 名（董事乔鲁予缺席，具体缺席原因为被留置），公司监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由公司第七届董事会半数以上董事推举产生的董事侯旭东先生召集并主持，出席会议的董事以投票表决方式通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况

1、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年年度报告全
文及 2023 年年度报告摘要的议案》

《2023 年年度报告》的具体内容于 2024 年 4 月 20 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。《2023 年年度报告摘要》的具体内容于 2024 年 4 月
20 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股
东大会审议。

2、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年年度董事会
工作报告的议案》

《2023 年年度董事会工作报告》的具体内容于 2024 年 4 月 20 日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司第六届董事会独立董事王艳梅女士、孙进山先生、谢兰军先生及第七届董事会独立董事葛勇先生、王文荣先生、吕成龙先生分别向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。《2023年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》的具体内
容于 2024 年 4 月 20 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年年度总经理
工作报告的议案》

4、5 票同意、0 票反对、0 票弃权，3 票回避审议通过了《关于确认 2023
年度董事、高管薪酬的议案》，公司董事侯旭东先生、李德华先生、李晓华女士系本议案关联董事，已回避表决，出席的其他非关联董事参与本议案的表决
2023 年度董事、高管薪酬已经董事会薪酬与考核委员会审核通过，具体情
况详见于 2024 年 4 月 20 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年年度报告全文》的“第四节 公司治理”“五、董事、监事、高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

5、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年年度财务决
算报告的议案》

《2023 年年度财务决算报告》的具体内容于 2024 年 4 月 20 日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大
会审议。

6、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年年度利润分
配方案的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（指母公司）2023年实现净利润为人民币 345,331,341.09 元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。