公告日期：2024-04-20

中信证券股份有限公司关于深圳劲嘉集团股份有限公司
提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲嘉股份”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的规定，对劲嘉股份提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行了认真、审慎的核查，发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发《关于核准深圳劲嘉集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]996 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股 188,787,182 股，每股面值 1.00 元，发行价格人民币 8.74 元/股，募集货币资金人民币 1,649,999,970.68 元，扣除承销及保荐费用人民币 24,750,000.00 元，其他发行费用人民币 631,869.91 元，实际募集资金净额为人民币 1,624,618,100.77 元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《深圳劲嘉集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2017]48210006）。

公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金的使用情况

（一）募集资金投资项目基本情况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况如下：

拟使用募集 调整后拟使 截至 2022年
项目名称 项目投资总 资金总额 用募集资金 3 月 31 日累
额（万元） （万元） 总额（万 计使用募集
元） 资金（万

元）

基于RFID技术的智能物联运 52,200.00 52,200.00 19,661.81 18,657.74
营支撑系统项目

劲嘉新型材料精品包装项目 51,928.60 38,427.00 38,427.00 35,524.58

安徽新型材料精品包装及智能 7,981.96 7,981.96 7,981.96 4,632.87
化升级项目

贵州新型材料精品包装及智能 9,582.72 9,582.72 9,582.72 8,398.21
化升级项目

江苏新型材料精品包装及智能 8,322.24 8,322.24 8,322.24 5,877.51
化升级技术改造项目

劲嘉智能化包装升级项目 15,140.00 15,140.00 15,140.00 14,601.19

包装技术研发中心项目 15,392.00 15,172.08 15,172.08 7,121.03

贵州省食品安全（含药品保健

品）物联网与大数据营销溯源 39,290.00 18,174.00 -

平台项目

中丰田光电科技改扩建项目 - 18,174.00 18,174.00

山东新型BOPP薄膜及复合纸 30,000.00 30,000.00
材料项目

合计 199,837.52 165,000.00 162,461.81 142,987.13

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金已累计使用 1……
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