公告日期：2023-12-28

深 圳劲嘉集团股份有 限公 司

公司章程修正案

序号 修改前 修改后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
第一条 为维护公司、股东和债权人的 华人民共和国公司法》(以下简称《公司
合法权益，规范公司的组织和行为，根 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下
据《中华人民共和国公司法》(以下简 简称《证券法》)、《上市公司章程指引》、
1 称《公司法》)、《中华人民共和国证券 深圳证券交易所《股票上市规则（2023
法》(以下简称《证券法》)和其他有关 年 8月修订）》及《深圳证券交易所上市
规定，制订本章程。 公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》和其他有关规定，制
订本章程。

第二十二条 公司根据经营和发展的需
第二十二条 公司根据经营和发展

要，依照法律、法规的规定，经股东大会
的需要，依照法律、法规的规定，经股

东大会分别做出决议，可以采用下列方 分别做出决议，可以采用下列方式增加资
本：

式增加资本:

(一)公开发行股份；

(一)公开发行股份；

2 (二)非公开发行股份； (二)非公开发行股份；

(三)向现有股东派送红股； (三)向现有股东派送红股；

(四)以公积金转增股本；

(四)以公积金转增股本；

(五)法律、行政法规规定以及中国 (五)法律、行政法规规定以及中国
证监会批准的其他方式。 证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）批准的其他方式。

第四十二条 未经董事会或股东大会批 第四十二条 未经董事会或股东大会批
3 准，公司不得对外提供担保。对外担保 准，公司不得对外提供担保。对外担保提
提交董事会审议时，应当取得出席董事 交董事会审议时，应当取得出席董事会会


会会议的三分之二以上董事同意并经 议的三分之二以上董事同意。

全体独立董事三分之二以上同意。 ……

……

第四十八条 独立董事有权向董事会提 第四十八条 经全体独立董事过半数同
议召开临时股东大会。对独立董事要求 意，独立董事有权向董事会提议召开临时
召开临时股东大会的提议，董事会应当 股东大会。对独立董事要求召开临时股东
根据法律、行政法规和本章程的规定， 大会的提议，董事会应当根据法律、行政
在收到提议后 10 日内提出同意或不同 法规和本章程的规定，在收到提议后 10
4 意召开临时股东大会的书面反馈意见。 日内提出同意或不同意召开临时股东大
董事会同意召开临时股东大会的， 会的书面反馈意见。

将在做出董事会决议后的 5 日内发出 董事会同意召开临时股东大会的，将
召开临时股东大会的通知；董事会不同 在做出董事会决议后的 5 日内发出召开
意召开临时股东大会的，将说明理由并 临时股东大会的通知；董事会不同意召开
公告。 临时股东大会的，将说明理由并公告。

第七十九条 下列事项由股东大会以特
第七十九条 下列事项……
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