公告日期：2024-04-26

2023 年度董事会年度工作报告

2023 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，健全内部控制制度，进一步加强公司信息披露工作，积极开展投资者关系管理，提升公司治理水平，确保公司规范、健康发展。公司整体运作规范，公司治理状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

一、2023 年经营情况概述

2023 年是公司全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是公司攻坚克难谋发展的关键一年。面对消费类电子行业市场需求持续疲软、行业竞争激烈和客户降价等多重不利因素，公司顶压前行，锐意改革进取，全面贯彻落实集团公司勇于开辟新领域、制胜新赛道“三个进一步融入”的发展要求，发挥先进光学技术和产业优势赋能军品、汽车生态圈，推动企业发展潜力不断释放，科技创新能力持续提升，并行推进巡视整改和提质增效，2023 年公司科技投入、发明专利分类指标完成预算，实现营业收入 21.74 亿元，同比减少 33.8%；归属于母公司所有者的净利润-2.48 亿元，同比增亏 33.5%。

二、2023 年度董事会主要工作内容

（一）董事会组织建设情况


1.董事会组织机构建设情况

董事会 董事会专门委员会 董事会秘书

章程规 9 数量 5 姓名 杨凯
定人数

实际 战略与 特种装 审计与风 薪酬与 提名委

人数 9 名称 投资委 备委员 险管理委 考核委 员会 职级 高管
员会 会 员会 员会

李智超 主任 李智超 李智超 刘姝威 王腾蛟 姜会林 任职方 兼职
董事长 委员 式

魏全球 董事会办公室
万毅 （资本运营部）
曾时雨 魏全球 魏全球 办公

董事 张亚昌 成员 曾时雨 曾时雨 徐斌 刘姝威 曾时雨 方式 独立
姓名 徐斌 姓名 张亚昌 万毅 王腾蛟 万毅 王腾蛟 专职

姜会林 姜会林 张亚昌 人数 3
刘姝威 兼职

王腾蛟 人数 0

2.董事会人员调整情况

2023 年 4 月，高巍先生因退休，不再担任公司董事、战略与投
资委员会委员、特种装备委员会委员、提名委员会委员职务；2023
年 5 月 30 日，经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，聘任曾
时雨先生担任公司董事、战略与投资委员会委员、特种装备委员会委
员、提名委员会委员职务。2023 年 8 月，彭仁刚先生因退休不再担
任公司董事、战略与投资委员会委员、特种装备委员会委员职务；2023
年 12 月 26 日，经公司第四次临时股东大会审议通过，聘任张亚昌先
生担任公司董事、战略与投资委员会委员、特种装备委员会委员职务。
（二）董事会制度建设情况

2023 年，公司各决策主体严格按照《公司法》《董事会授权管理
办法》《董事会议事规则》《董事长专题会会议制度》《总经理办公会
会议制度》《董事会秘书工作规则》等制度要求履职尽责，认真行权，并加强授权行权事项跟踪落实和监管，董事会充分发挥“定战略、作决策、防风险”……
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