公告日期：2024-04-26

中光学集团股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天职业字[2024]16909-2 号

目 录

募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 1
关 于 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 3
募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 8
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天职业字[2024]16909-2 号

中光学集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的中光学集团股份有限公司（以下简称“中光学”）《中光学集团股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

中光学管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《中光学集团股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。
三、鉴证结论

我们认为，中光学《中光学集团股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了中光学2023 年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供中光学 2023 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为中光学 2023 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2024]16909-2 号
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中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二○二四年四月二十四日

中国注册会计师：


中光学集团股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准利达光电股份有限公司向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2049 号）核准，利达光电股份
有限公司（已于 2019 年 6 月更名为中光学集团股份有限公司）2019 年 3 月于深圳证券交易所
非公开发行人民币普通股(A 股)22,842,345 股，发行价为 15.35 元/股，募集资金总额为人民
币 35,063.00 万元，扣除承销及保荐费用人民币 1,402.52 万元，余额为人民币 33,660.48 万
元。

该次募集资金到账……
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