公告日期：2024-04-26

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-018

中光学集团股份有限公司

2024年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司于2024年4月24日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第九

次会议，审议通过了关于《预估2024年度日常关联交易发生额》的议案，现将具

体内容公告如下：

为满足中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营需要，

公司及下属子公司2024年预计与实际控制人中国兵器装备集团有限公司（以下简

称“兵装集团”）及其控制的企业之间、股东南阳市金坤光电仪器有限责任公司、

联营企业河南镀邦光电股份有限公司存在日常经营性交易。2024年，公司与上述

关联人发生关联交易预计总金额不超过37,337万元，2023年度公司与上述关联方

实际发生的关联交易金额为26,295.85万元。

董事会审议上述关联交易时，关联董事李智超、魏全球、曾时雨、张亚昌、
徐斌对该议案回避表决，其余参加会议的3名董事一致同意通过该项议案。

本关联交易事项尚须获得2023年度股东大会的批准。与交易事项有利害关系

的关联股东兵装集团、南方工业资产管理有限责任公司和南阳市金坤光电仪器有

限责任公司表决时将分别予以回避。

（二）预计日常关联交易类别和金额

1.与控股股东及其控制的企业之间的日常关联交易金额预计

单位：万元

关联交易 关联人 关联交易 关联交易定价 合同签订金额 截至披露日 上年发生金额
类别 内容 原则 或预计金额 已发生金额

向关联人 成都光明光电股份 采购光学 双方协商定价 4,550.00 949.38 4,495.25
采购货物、 有限公司 玻璃毛坯

接受劳务 成都光明南方光学 采购光学 双方协商定价 1,000.00 152.42 1,159.07
科技有限责任公司 玻璃元件


成都光明光学元件 采购光学 双方协商定价 190.00 51.23 174.31
有限公司 玻璃

特品单位汇总 采购水电 双方协商定价 515.00 122.78 486.51
及接受劳

务

特品单位汇总 租赁设备 双方协商定价 590.00 587.60
及厂房

中国兵器装备集团 接受培训 双方协商定价 30.00 42.12
人力资源开发中心 服务

中国兵器装备集团 维护服务 双方协商定价 5.00 2.72
信息中心有限责任 费

公司

中国兵器装备集团 接受劳务 双方协商定价 1.00 9.34
融媒体发展有限公

司

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