公告日期：2024-12-13

中天服务股份有限公司
章 程

二〇二四年十二月


目 录


第一章 总 则 ......- 1 -

第二章 经营宗旨和范围 ......- 2 -

第三章 股 份 ......- 2 -

第一节股份发行......- 2 -

第二节股份增减和回购......- 3 -

第三节股份转让......- 4 -

第四章 股东和股东大会 ......- 5 -

第一节股 东......- 5 -

第二节股东大会的一般规定......- 7 -

第三节股东大会的召集......- 11 -

第四节股东大会的提案与通知...... - 12 -

第五节股东大会的召开......- 14 -

第六节股东大会的表决和决议...... - 16 -

第五章 董事会 ......- 21 -

第一节董 事......- 21 -

第二节董事会......- 23 -

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... - 28 -

第七章 监事会 ......- 29 -

第一节监 事......- 29 -

第二节监事会......- 30 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... - 31 -

第一节财务会计制度......- 31 -

第二节内部审计......- 35 -

第三节会计师事务所的聘任......- 35 -

第九章 通知和公告 ......- 35 -

第一节通 知......- 35 -

第二节公 告......- 36 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......- 36 -

第一节合并、分立、增资和减资...... - 36 -

第二节解散和清算......- 37 -

第十一章 修改章程 ......- 39 -

第十二章 附 则 ......- 40 -

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司于 2006 年 7 月 29 日经浙江新嘉联电子有限公司《关于以发起方式设立浙江新
嘉联电子股份有限公司的决议》，在浙江新嘉联电子有限公司基础上以整体变更方式发起设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：
91330000721075424D。

第三条公司于 2007 年 10 月 30 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众
发行人民币普通股 2000 万股，并于 2007 年 11 月 22 日在深圳证券交易所上市。

第四条公司注册名称：中天服务股份有限公司

英文名称：ZHONGTIAN SERVICE CO., LTD.

第五条公司住所：浙江省嘉善县惠民街道东升路18号410室。邮政编码：314100

第六条公司注册资本为人民币 32,710.3864 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条董事长为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董
事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负
责人。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：正道经营、品质为先、创新务实、科技兴司。

第十四条 公司登记机关核准，公司经营范围是：企业总部管理；信息技术咨询服

务；……
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