公告日期：2024-12-13

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2024-044
中天服务股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十次会议决定于 2024
年 12 月 30 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 2:30。

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日（星期一），其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024
年 12 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 25 日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2024年12月25日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座6楼会议室
二、会议审议事项

1、股东大会表决的提案名称

提案 备注

编码 提案名称 该 列打勾的栏
目可 以 投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》 √

2.00 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 √

3.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 √

4.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √

2、上述议案经公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议审
议通过，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日登载于《证券时报》《上海证
券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、上述议案中，议案 3 需特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；议案 4 为关联交易事项，表决时关联股东应回避表决。

上述议案对中小投资者表决单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）

三、会议登记等事项

1、会议登记时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）8:30-16:00。

2……
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