要学会看公告!
天天吃米饭
2017-12-12 00:05:02
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要学会全面看公告。前天还有人在吧里说冯副总出任总经理。我为啥没回答你的发言。因为你说的不对。
广百展贸:关于2017年第七次临时股东大会增加临时议案的公告 查看PDF原文
公告日期:2017-12-08
公告编号:2017-053

证券代码:870079 证券简称:广百展贸 主办券商:广州证券

广州市广百展贸股份有限公司

关于2017年第七次临时股东大会

增加临时议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

广州市广百展贸股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017

年 11月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)发布了《关于召开2017年第七次临时股东大会的

通知公告》(公告编号:2017-051),公司定于2017年12月19日召

开2017年第七次临时股东大会,股权登记日为2017年12月15日。

二、新增临时议案的情况

2017年12月7日,公司董事会收到控股股东广州百货企业集团

有限公司(持有公司股份51%)《关于提议增加广州市广百展贸股份有

限公司 2017 年度第七次临时股东大会临时提案的函》,提议将《关

于补选公司董事的议案》作为临时提案提交公司2017年第七次临时

股东大会审议,议案主要内容如下:

鉴于钱圣山先生因工作调动原因辞去董事长兼法定代表人职务,钱圣山先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,为 公告编号:2017-053

完善公司治理机制,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定,公司控股股东广州百货企业集团有限公司提名黄永志同志担任广州市广百展贸股份有限公司董事并作为广州市广百展贸股份有限公司董事长候选人,任期至第一届董事会届满。

三、董事会审核意见

上述议案经董事会审核,提案人资格、提交临时议案时间及程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,且该议案具有明确的主题和具体审议事项。公司董事会同意将上述临时议案提交公司2017年第七次临时股东大会审议。除增加上述临时议案外,公司董事会于2017年11月30日披露的《关于召开2017年第七次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2017-051)中列明的其它事项不变。

四、调整后2017年第七次临时股东大会审议事项

(一)审议《关于修订公司章程的议案》;

(二)审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

(三)审议《关于补选公司董事的议案》。

五、备查文件目录

(一)《关于提议增加广州市广百展贸股份有限公司 2017年度第七

次临时股东大会临时提案的函》

(二)《广百展贸董事会关于广州百货企业集团有限公司提议增加2017年第七次临时股东大会临时议案的认可声明》

特此公告

公告编号:2017-053

广州市广百展贸股份有限公司董事会

2017年12月8日
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