公告日期：2021-01-20

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2021-005

天水华天科技股份有限公司



第六届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议

通知和议案等材料于 2021 年 1 月 11 日以电子邮件和书面送达方式送达各位监

事，并于 2021 年 1 月 18 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，

实际参加表决的监事 3 人。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了如下决议：



一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。



根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会结合公司实际情况，对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求，经认真地逐项自查，确认公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司非公开发行股票的各项规定和要求。



同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



二、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。



公司本次非公开发行股票的具体发行方案如下：



（一）发行股票的种类和面值



本次非公开发行的股票为境内上市人民币 A 股普通股，每股面值为人民币1.00 元。



同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



（二）发行方式及发行时间



本次发行采取非公开发行方式。公司将在取得中国证监会关于本次发行核准

文件的有效期内择机向特定对象非公开发行 A 股股票。



同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



（三）发行规模



本次发行规模不超过 51 亿元。



同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



（四）发行股票的价格及定价原则



本次非公开发行股票的定价基准日为公司本次非公开发行股票的发行期首日。



本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定

价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。



如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行底价和发行价格将按照中国证监会及深交所的规则进行相应调整，调整公式如下：



假设调整前发行价格为 P0，每股派息/现金分红为 D，每股送股或转增股本数为 N，调整后发行价格为 P1，则：



派息/现金分红：P1=P0-D；



送股或转增股本：P1=P0/（1+N）；



两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）。



本次发行的最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，结合市场情况及发行对象申购报价情况，遵照价格优先等原则，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。



同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



（五）发行数量



本次非公开发行的股票数量合计不超过 680,000,000 股（含 680,000,000

股），不超过本次非公开发行前公司总股本的 24.82%。



最终发行数量将根据股东大会授权，由公司董事会与保荐机构（主承销商）根据相关监管机构最终核准的发行数量上限、募集资金总额上限和发行价格等具

体情况协商确定。如公司股票在本次董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行数量将按照中国证监会及深交所的规则进行相应调整。



同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



（六）发行对象



本次非公开发行的发行对象为不超过 35 名的特定对象。发行对象包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、信托投资公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合格投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。



最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价情况，遵照……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。