公告日期：2021-01-20

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2021-004
天水华天科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议决定于2021年3月1日召开公司2021年第一次临时股东大会，审议公司第六届董事会第十次会议提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2021年1月18日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议的召开时间：

现场会议召开时间：2021年3月1日（星期一）下午14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2021年3月1日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。
（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年3月1日9:15至2021年3月1日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年2月19日（星期五）

7、出席对象：

（1）于股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议的召开地点：甘肃省天水市秦州区赤峪路88号

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

2.1发行股票的种类和面值

2.2发行方式及发行时间

2.3发行规模

2.4发行股票的价格及定价原则

2.5发行数量

2.6发行对象

2.7限售期

2.8募集资金用途

2.9本次非公开发行前滚存未分配利润的归属

2.10本次非公开发行股东大会决议的有效期

2.11上市地点

3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；

4、审议《非公开发行A股股票募集资金运用的可行性报告》；

5、审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；


6、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理有关本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

上述事项详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在《证券时报》的《天水华天科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告》。

以上议案中，第5项为普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；其他各项议案属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。

三、提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
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