公告日期：2024-04-25

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-29
宝武镁业科技股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）第七届监
事会第二次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年
4 月 11 日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事 5 人，
实际参加监事 5 人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

会议由蔡正青先生主持，出席会议的监事以现场书面表决方式审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

二、审议并通过了《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》

监事会经过审核，对《2023 年度报告及摘要》发表如下意见：

董事会编制《2023 年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、审议并通过了《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。


四、审议并通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会经过审核，认为董事会提交的 2023 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合《公司章程》的有关规定，具有合法、合规性，不存在损害股东权益，特别是中小股东权益的情形，同意公司董事会的利润分配预案。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

五、审议并通过了《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会经过审核，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对董事会出具的《2023 年度内部控制评价报告》无异议。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

六、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》

监事会经过审核，对《2024 年第一季度报告》发表如下意见：

董事会编制《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


八、审议并通过了《关于〈未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划〉的议
案》

全体监事认为：本股东回报规划符合相关法律法规和规范性文件的规定，充分考虑了公司可持续发展的要求和股东取得合理投资回报的意愿，分红政策连续、稳定、客观、合理，有利于更好地保护投资者的利益，因此，监事会同意通过该股东回报规划。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

九、审议并通过了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司监事会对报告期内募集资金使用情况进行检查后，认为：公司募集资金存放及使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存……
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