公告日期：2024-04-27

纳思达股份有限公司
2023 年度董事会工作报告

2024 年 4 月


目 录


一、2023 年董事会工作情况 ......3
（一）召集股东大会并全面执行股东大会决议......3
（二）公司经营情况......4
（三）公司年度财务决算情况......6
（四）公司的利润分配方案......7（五）公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市情况......8（六）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购资产、资产抵押、
对外担保、委托理财、关联交易等事项......8
（七）制订公司章程的修改方案......10
（八）公司信息披露管理情况......10
（九）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所......10
（十）投资者关系管理情况......11
（十一）董事会会议召开情况......11
二、2024 年董事会重点工作 ......14
（一）打印机业务发展与经营展望......14
（二）集成电路业务发展与经营展望......15
（三）通用打印耗材业务发展与经营展望......15
（四）集团业务发展与经营展望......16

一、2023 年董事会工作情况

2023 年，董事会共召开了 9 次会议；组织并召集了 4 次股东大会，重点完

成了以下工作：

（一）召集股东大会并全面执行股东大会决议

2023 年，董事会组织并召集了 4 次股东大会，提请股东会审议通过议案 22

项，公司董事会全面贯彻落实了股东大会审议通过的各项决议，股东大会具体情

况如下：

召开时 会议名称 召开方 审议议案

间 式

议案 1：《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
现 场 与 议案 2：《关于新增 2023 年度对外担保额度的议案》
2023年3 2023 年第 网 络 相 议案 3：《关于公司及子公司开展 2023 年度金融衍生产
月 15 日 一次临时 结 合 的 品交易业务的议案》

股东大会 方式

议案 4：《关于变更部分公司经营范围及修订<公司章程>
相关条款的议案》

议案 1：《2022 年度董事会工作报告》

议案 2：《2022 年度监事会工作报告》

议案 3：《2022 年度财务决算报告》

议案 4：《2022 年度利润分配预案》

现 场 与 议案 5：《2022 年度报告全文及摘要》

2023年4 2022 年年 网 络 相 议案 6：《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况
月 27 日 度股东大 结 合 的 的专项报告》

会 方式

议案 7：《2022 年度内部控制自我评价报告》

议案 8：《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
议案 9：《关于购买董监高责任险的议案》

议案 10：《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募
集资金永久性补充流动资金的议案》

2023年9 2023 年第 现 场 与 议案 1：《关于回购注销部分限制性股票的议案》

二次临时 网 络 相

月 15 日 股东大会 结 合 的 议案 2：《关于增加注册资本及修订<公司章程>相关条款


召开时 会议名称 召开方 审议议案

间 式

……
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