公告日期：2024-04-30

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-009
上海延华智能科技（集团）股份有限公司

第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届监事会第二十三次会议通知于 2024 年 4 月 18 日以电子邮

件、微信的方式通知各位监事，会议于 2024 年 4 月 29 日（星期

一）以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由公司监事会主席黄复兴先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过
《2023 年年度报告全文及摘要》

经全体监事认真核查一致认为：董事会编制和审核公司《2023年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，符合《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整地反映出公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案经全体监事 1/2 以上同意。


《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2023 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅；《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过
《2023 年度监事会工作报告》

该议案经全体监事 1/2 以上同意。

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过
《2023 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》要求，公司对 2023 年度的经营及财务情况进行决算，并由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的《审计报告》。

经全体监事认真核查一致认为：公司 2023 年度财务决算报告真
实、准确、完整地反映了 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年
度的经营成果和现金流。


该议案经全体监事 1/2 以上同意。

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2023 年度财务决算报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过
《2023 年度利润分配预案》

鉴于公司可供分配利润为负数，且综合考虑公司的整体发展规划，在扩展业务时需要充足资金用于投资发展，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，更好地保障和维护股东权益，公司 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

经全体监事认真核查一致认为：公司 2023 年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第五届董事会四十次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司 2023 年度利润分配预案。

该议案经全体监事 1/2 以上同意。

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于 2023 年度拟不
进 行 利 润 分 配 的 专 项 说 明 》 全 文 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。


五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过
《2023 年度内部控制自我评价报告》

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