公告日期：2024-04-30

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-013
上海延华智能科技（集团）股份有限公司

关于公司预计为控股子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为加强上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保的日常管理及对外担保行为的计划性与合理性，同时为了满足公司控股或全资子公司日常经营需要、确保其资金流畅通，公司拟对控股或全资子公司/孙公司提供总额度不超过 21,700 万元的担保，均系资产负债率低于 70%的控股子公司。各子公司之间的担保额度可以在总额度之内进行调整。

董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内签署相关文件。上述担保事项自 2023 年年度股东大会通过之日起生效，有效期 12 个月。上述额度在有效期内可滚动使用。

本次担保事项已经公司第五届董事会第四十次会议及第五届监事会第二十三次会议审议通过，尚须提请股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人均为公司的控股或全资子公司/孙公司，具体情况如下
（财务数据截至 2023 年 12 月 31 日）：

单位：万元


担保额度
截至本公告 本次预计 占上市公
注册 公司持股 资产 营业收

公司名称 主营业务 总资产 净利润 披露日担保 提供担保 司2023年
资本 比例 负债率 入

余额 额度 度净资产
比例

均系资产负债率低于70%的被担保人

各类工程建设活动；建筑智能化

上海东方 工程施工；供电业务；建筑智能

延华节能 化系统设计。从事节能、物联

20,568.9 8,131

技术服务 3,000 网、信息科技、人工智能科技领 93.60% 44.53% 526.13 2,813.625 8,000 17.77%
3 .49

股份有限 域内的技术开发、技术转让、技

公司 术咨询、技术服务；软件销售；

软件开发；工程管理服务等。

智慧城市的顶层设计，智慧城市

的软硬件平台开发及销售，包括

云计算中心、城市级公共信息平

荆州市……
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