公告日期：2024-02-02

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-005
上 海延华智能科技（集团）股份有限公司

关 于对控股子公司成都成电医星数字健康软件有限公司
继续提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延华智能”或“公司”）控股子公司成都成电医星数字健康软件有限公司（以下简称“成电医星”）的日常经营需要，确保其资金流畅通，公司对其拟向成都银行股份有限公司武侯支行申请续贷的 3,300 万元最高债权额，公司继续提供连带责任保证担保。

二、担保审议情况

公司于 2023 年 4 月 18 日、2023 年 5 月 12 日分别召开公司第五
届董事会第三十五次会议、第五届监事会第十九次会议、2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司预计为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司自 2022 年年度股东大会通过之日起十二个月内对成电医星提供不超过 5,000 万元的担保。实际办理中在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司授权董事长签署担保/反担保等相
关文件。具体内容详见 2023 年 4 月 19 日、2023 年 5 月 13 日刊登于
《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的公告。
本次担保事项在公司第五届董事会第三十五次会议、第五届监事
会第十九次会议和 2022 年年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无须再次提交公司董事会、监事会或股东大会审议。

三、被担保人基本情况

1、名称：成都成电医星数字健康软件有限公司

2、成立日期：2006 年 7 月 13 日

3、注册地址：成都市武侯区武侯新城管委会武科东四路 11 号 5
栋 4 号

4、法定代表人：龚保国

5、注册资本：10,000 万元

6、主营业务：计算机软件及计算机网络技术开发、服务和技术咨询、计算机网络系统集成;批发、零售计算机软硬件及其配件、网络设备和办公用品及耗材、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、电子产品、五金交电。

7、股权结构：公司持有其 75.24%的股份、四川省国投资产托管
有限责任公司持有其 24.76%。

8、最近一年及一期主要财务数据（2022 年度数据经审计，2023
年度数据未审计，仅为公司财务部初步测算数据，可能和最终的审计数据存在偏差，以最终审计数据为准）：

单位：万元

2022/12/31 2023/12/31

资产总额 36,048.39 35,986.47

负债总额 21,486.61 20,771.79

其中：银行贷款总额 3,003.99 3,504.22

流动负债总额 21,480.70 20,771.79

所有者权益 14,561.78 15,214.68

2022 年度 2023 年度


营业收入 12,593.57 17,021.91

利润总额 -2,282.58 947.22

净利润 -1,873.78 652.90

9、根据中国执行信息公开网的查询结果，成电医星不存在
失信被执……
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