公告日期:2023-09-15
证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2023-042
上 海延华智能科技(集团)股份有限公司
关 于对控股子公司成都成电医星数字健康软件有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“延华智能”或“公司”)控股子公司成都成电医星数字健康软件有限公司(以下简称“成电医星”)的日常经营需要,确保其资金流畅通,成电医星拟向四川银行股份有限公司成都光华大道支行贷款 1,000 万元,公司提供连带责任保证担保。
二、担保审议情况
公司于 2023 年 4 月 18 日、2023 年 5 月 12 日分别召开公司第五
届董事会第三十五次会议、第五届监事会第十九次会议、2022 年年度股东大会,审议通过《关于公司预计为控股子公司提供担保额度的议案》,同意公司自 2022 年年度股东大会通过之日起十二个月内拟对控股或全资子公司提供总额度不超过 19,800 万元的担保,其中对成电医星提供总额不超过 5,000 万元的担保。实际办理中在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜,公司授权董事长签署担保/反担保
等相关文件。具体内容详见 2023 年 4 月 19 日、2023 年 5 月 13 日刊
登于《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的公
告。
本次担保事项在公司第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第十九次会议和 2022 年年度股东大会审议通过的担保额度范围内,无须再次提交公司董事会、监事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1、名称:成都成电医星数字健康软件有限公司
2、成立日期:2006 年 7 月 13 日
3、注册地址:成都市武侯区武侯新城管委会武科东四路 11 号 5
栋 4 号
4、法定代表人:龚保国
5、注册资本:10,000 万元
6、主营业务:计算机软件及计算机网络技术开发、服务和技术咨询、计算机网络系统集成;批发、零售计算机软硬件及其配件、网络设备和办公用品及耗材、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、电子产品、五金交电。
7、股权结构:公司持有其 75.24%的股份、四川省国投资产托管
有限责任公司持有其 24.76%。
8、最近一年及一期主要财务数据(2022 年度数据经审计,2023
年半年度数据未审计):
单位:万元
2022/12/31 2023/6/30
资产总额 36,048.39 35,199.79
负债总额 21,486.61 20,250.66
其中:银行贷款总额 3,003.99 3,500.00
流动负债总额 21,480.70 20,249.18
所有者权益 14,561.78 14,949.13
2022 年度 2023 年 1-6 月
营业收入 12,593.57 7,932.23
利润总额 -2,282.58 461.86
净利润 -1,873.78 387.35
9、根据中国执行信息公开网的查询结果,成电医星不存在
失信被执行的情形,不属于失信被执行人。
四、拟签署的保证……
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