公告日期：2023-08-31

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2023-039
上 海延华智能科技（集团）股份有限公司

关 于对控股子公司上海东方延华节能技术服务股份

有 限公司的续贷继续提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延华智能”或“公司”）控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司（以下简称“东方延华”）的日常经营需要，确保其资金流畅通，东方延华向上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行续贷500 万元，公司继续提供连带责任保证担保。

二、担保审议情况

公司于 2023 年 4 月 18 日、2023 年 5 月 12 日分别召开公司第五
届董事会第三十五次会议、第五届监事会第十九次会议、2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司预计为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司自 2022 年年度股东大会通过之日起十二个月内对东方延华提供总额不超过 8,000 万元的担保。实际办理中在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司授权董事长签署担保/反担保
等相关文件。具体内容详见 2023 年 4 月 19 日、2023 年 5 月 13 日刊
登于《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的公告。


本次担保事项在公司第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第十九次会议和 2022 年年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无须再次提交公司董事会、监事会或股东大会审议。

三、被担保人基本情况

1、名 称：上海东方延华节能技术服务股份有限公司

2、成立日期：2008 年 11 月 06 日

3、注册地址：上海市闵行区新骏环路 189 号 C122 室

4、法定代表人：王翔宇

5、注册资本：3,000 万元

6、主营业务：许可项目：建设工程施工；供电业务；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；工程管理服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；云计算装备技术服务；合同能源管理；节能管理服务；专业保洁、清洗、消毒服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、股权结构：公司持有其 93.6%的股份、自然人余裕持有其 3.6%
的股份、上海睿孚投资有限公司持有其 2.8%的股份。

8、最近一年及一期主要财务数据（2022 年度数据经审计，2023
年半年度数据未审计）：


单位：万元

2022/12/31 2023/6/30

资产总额 21,013.51 19,074.47

负债总额 10,130.15 8,139.48

其中：银行贷款总额 4,811.05 4,715.40

流动负债总额 10,010.40 8,114.98

所有者权益 10,883.36 10,934.99

2022 年度 2023 年 1-6 月

营业收入 8,170.01 3,680.46

利润总额 158.34 14.93

净……
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