公告日期：2023-04-19

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2023-022
上海延华智能科技（集团）股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第三十五次会议决议，公司将于 2023 年 5 月 12 日（星
期五）召开 2022 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022 年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）股权登记日：5 月 5 日（星期五）

（四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（五）召开时间：

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 15:00
至 17:00；

2、网络投票时间：2023 年 5 月 12 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2023 年 5 月 12 日 9:15—9:25，9：30—11：30，13：00—15：00；
通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为：2023 年 5
月 12 日 9：15 至 15:00 的任意时间。

（六）召开地点：上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 17 楼多功
能报告厅。

（七）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（八）参加股东大会的方式：

公司股东可以选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（九）参加对象：

1、截止 2023 年 5 月 5 日下午交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书模板附后）。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会将审议以下九项议案：


备注

议案

议案名称 （该列打勾栏
编码

目可以投票）

100.00 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 《2022 年年度报告全文及摘要》 √

2.00 《2022 年度董事会工作报告》 √

3.00 《2022 年度监事会工作报告》 √

4.00 《2022 年度财务决算报告》 √

5.00 《2022 年度利润分配预案》 √

6.00 《关于聘任公司 2023 年度财务审计机构的议案》 √

7.00 《关于公司预计为控股子公司提供担保额度的议案》 √

8.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》 √

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一

9.00 √

的议案》

（二）议案 1 至 2、议案 4 至 9 已……
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