公告日期：2024-04-25

证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-021号
广州御银科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议决定召开公司2023年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会，2024年4月23日公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2024年5月20日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日9:15—9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月20日9:15至15:00任意时间。

5、会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席现场投票或者通过填写授权委托书（附件二）授权他人出席现场投票。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表 决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年5月15日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。如董事、监事和高级管理人员无法 现场参会的，将采取视频等方式出席股东大会。

（3）公司聘请的律师。如律师无法现场参会的，将采取视频等方式见证股 东大会。

8、会议地点：广州市天河区高唐路234号9楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码与名称

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 √

4.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 √

6.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 √

7.00 《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》 √

8.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √

9.00 《关于董事薪酬方案……
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