公告日期:2017-09-23
证券代码:002176 证券简称:江特电机 公告编号:临2017-061
江西特种电机股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次会议通知于2017年9月18日以书面或电子邮件的方式发出,2017年9月22日上午10:00在公司办公楼五楼会议室以通讯方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议,本次会议应参加表决的董事7名,实际参加表决董事7名(董事刘萍、金惟伟以通讯表决方式表决),公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于对外担保的议案》
公司拟为泰豪科技股份有限公司提供人民币1亿元的连带责任保证方式的担保,担保期限为1年,用于对方融资需要,泰豪科技股份有限公司将为公司提供反担保。
具体内容详见2017年9月22日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《江西特种电机股份有限公司对外担保公告》。
表决情况:同意7 票,反对0票,弃权0 票。
独立董事意见详见2017年9月22日巨潮资讯网。
本议案经公司董事会审议通过后需经公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二O一七年九月二十二日
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