公告日期：2017-09-23

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2017-061



江西特种电机股份有限公司



第八届董事会第二十二次会议决议公告



本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



一、董事会会议召开情况



江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议通知于2017年9月18日以书面或电子邮件的方式发出，2017年9月22日上午10：00在公司办公楼五楼会议室以通讯方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决董事7名（董事刘萍、金惟伟以通讯表决方式表决），公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。



二、董事会会议审议情况



审议通过《关于对外担保的议案》



公司拟为泰豪科技股份有限公司提供人民币1亿元的连带责任保证方式的担保，担保期限为1年，用于对方融资需要，泰豪科技股份有限公司将为公司提供反担保。



具体内容详见2017年9月22日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）上的《江西特种电机股份有限公司对外担保公告》。



表决情况：同意7 票，反对0票，弃权0 票。



独立董事意见详见2017年9月22日巨潮资讯网。



本议案经公司董事会审议通过后需经公司股东大会审议。



三、备查文件



1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；



2、深交所要求的其他文件。



特此公告。



江西特种电机股份有限公司



董事会



二O一七年九月二十二日




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