公告日期：2018-09-27

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2018-102

游族网络股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



重要提示：



1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或变更。



2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。



3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。



一、会议的召开情况



1、会议通知情况：公司董事会于2018年9月11日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-095）。



2、召开时间：2018年9月26日（周三）下午14:30



3、召开地点：上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室



4、召开方式：现场会议形式和网络投票相结合



5、召集人：公司董事会



6、主持人：董事长林奇



7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



二、会议出席情况



1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计18名，其所持有表决权的

股份总数为311,236,973股，占公司有表决权总股份（888,467,873股）的35.0308％。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表5人，其所持有表决权的股份总数为

308,799,994股，占公司有表决权总股份的34.7565%；参加网络投票的股东为13人，其所持有表决权的股份总数为2,436,979股，占公司有表决权总股份的0.2743％。



2、本次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事长林奇先生主持，公司部分董事、董事会秘书、部分监事、部分高级管理人员和公司聘任的律师列席了现场会议。



三、议案表决情况



会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：



1.00《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》



表决结果：同意311,202,673股，占出席会议所有股东所持股份的99.9890％；反对34,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



其中，中小投资者表决结果为：同意3,610,796股，占出席会议中小股东所持股份的99.0590％；反对34,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.9410％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

本议案为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.00《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》（子议案逐项审议）

议案2.01本次发行证券的种类



表决结果：同意311,202,673股，占出席会议所有股东所持股份的99.9890％；反对34,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



其中，中小投资者表决结果为：同意3,610,796股，占出席会议中小股东所持股份的99.0590％；反对34,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.9410％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。



本议案为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案2.02发行规模



表决结果：同意311,202,673股，占出席会议所有股东所持股份的99.9890％；反对34,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



其中，中小投资者表决结果为：同意3,610,796股，占出席会议中小股东所持股份的99.0590％；反对34,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.9410％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

本议案为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二……
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