公告日期：2024-04-29

游族网络股份有限公司

2023 年独立董事述职报告

各位股东：

作为游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求，以及《公司章程》《独立董事制度》等制度规定，本人勤勉履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对公司生产经营和业务发展等方面重大事项发表了公正、客观的意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。

现将 2023 年度（以下称“报告期”）本人履行独立董事职责的情况报告如下：
一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人谭群钊，男，1976 年出生，中国国籍，本科学历，1996 年毕业于华东
理工大学化学工程专业。1999 年 9 月至 2008 年 9 月，担任盛大网络 CTO；2008
年 10 月至 2010 年 2 月，担任盛大集团总裁；2010 年 3 月至 2012 年 9 月，担任
盛大游戏董事长；2012 年 10 月至今，担任丰厚资本创始合伙人；2021 年 6 月起
任公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员以外的其他职务，与公司及主要股东不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观判断的关系；本人独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

报告期内，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任独立董事所应具备的独立性要求，并已将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。


（一）出席公司董事会和股东大会情况

报告期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东

大会，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董

事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司 2023 年度董事会、股东大会的召集、

召开、审议均符合法定程序，会议审议结果合法有效。

本人报告期内出席会议的情况如下：

1、报告期内，公司召开董事会共计 12 次，股东大会共计 5 次。本人未出现

连续两次未亲自出席董事会会议的情况，对出席的董事会会议审议的所有议案认

真审核、独立判断，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；

2、报告期内本人未授权委托其他独立董事出席董事会会议；

3、报告期内本人对公司重大事项未提出异议。

董事会会议 股东大会

应参加会 现场出席 以通讯方式参 委托出 缺席会议 应出席会 实际出席
姓名

议次数 会议次数 加会议次数 席次数 次数 议次数 会议次数

谭群

12 0 12 0 0 5 5

钊

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员

会四个专门委员会。报告期内，本人担任公司第六届董事会提名委员会召集人、
战略委员会委员、审计委员会委员，积极参加委员会相关工作及会议，利用自身

专业知识并结合公司实际情况对委员会审议相关事项提出建议，履行好相应职责。
履职情况如下：

1.提名委员会

作为公司第六届董事会提名委员会召集人，本人根据《董事会提名委员会工

作细则》共召集并主持了 2 次会议，审议了提名公司财务总监、非独立董事的相

关议案，对被提名人的教育背景、工作履历、任职资格进行了适当性及合规性审

查，认为被提名人具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在根据规定不得担

任公司董事或高级管理人员的情形，其符合担任上市公司董事及高级管理人员的资格及要求，并将议案提交董事会审议，充分发挥了提名委员会的审核监督作用，保护公司及广大股东的利益。

2. 战略委员会

报告期内，本人根据《董事会战略委员会工作细则》积极参与战略委员会会议，报告期内本人参加了 2 次会议，针对公司所处行业的未来发展前景进行深度分析和讨论，为公司制定未来发展战略……
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