公告日期：2024-04-29

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-028
游族网络股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议
于 2024 年 4 月 25 日在上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼公司会
议室召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以邮件形式发出。会议以通讯表决方
式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事会主席及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《游族网络股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由董事长宛正先生主持，与会董事就本次会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、审议并通过《2023 年度总经理工作报告》

根据公司 2023 年度经营运作的情况，公司总经理向董事会汇报了《2023 年
度总经理工作报告》。与会董事认为，报告客观、真实地反映了报告期内公司经营管理情况，公司管理层有效地执行落实了股东大会及董事会的各项决议。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

二、审议并通过《2023 年度董事会工作报告》

《 2023 年度 董事 会 工作 报告 》内 容详 见公 司刊 登在 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》全文“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”的相关内容。

公司独立董事向董事会提交了《2023 年独立董事述职报告》，并将在 2023
年度股东大会上进行述职。具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2023 年独立董事述职报告》。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。


三、审议并通过《2023 年年度报告及摘要》

董事会认为《2023 年年度报告及摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2023年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2023 年年度报告》，《2023 年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

四、审议并通过《2024 年第一季度报告》

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》的《2024 年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

五、审议并通过《2023 年度财务决算报告》

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2023 年年度报告》中的相关内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

六、审议并通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《内部控制自我评价报告》。

公司审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度内部控制有效性进行了核查，并发表了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部控制审计报告》。


本议案已经董事会审计委员会审议通过。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

七、审议并通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表归属于
上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 91,365,212……
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