公告日期：2024-04-29

游族网络股份有限公司

2023 年度内部控制自我评价报告

游族网络股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合游族网络股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则

（一）公司建立内部控制制度的目标

1、建立和完善符合现代公司管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制保证公司经营管理目标的实现；

2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项经营活动的正常有序运行；

3、建立良好的公司内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整；


4、规范本公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量；
5、确保国家有关法律法规和本公司内部规章制度的贯彻执行。

（二）公司建立内部控制制度应遵循的原则

1、内部控制应符合《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）、《企业内部控制基本规范》《内部会计控制规范基本规范（试行）》等国家、财政部颁发的有关法律法规、相关具体规范以及本公司的实际情况；

2、内部控制能够约束本公司内部涉及会计工作的所有人员，任何个人都不得拥有超越内部控制的权力；

3、内部控制能够涵盖本公司内部各项重要经济业务及相关岗位，并将业务处理过程中的关键控制点落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节；

4、内部控制能够保证本公司内部各项重要经济业务的机构、岗位的合理设置及其职责权限的合理划分，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督；

5、本公司建立内部控制时遵循全面性原则、重要性原则、制衡性原则、适应性原则和成本效益原则，确保内部控制流程和控制措施的有效性；

6、内部控制能够随着外部环境的变化、本公司业务职能的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。

三、公司的内部控制结构

（一）控制环境

本公司的控制环境反映了公司治理层和管理层对于内部控制重要性的重视程度，控制环境的好坏直接决定着内部控制制度实施的效果。本公司本着规范运作的基本理念，正积极努力地营造良好的控制环境，主要体现在以下几个方面：
1、对诚信和道德价值观的树立与落实

诚信和道德价值观是控制环境的重要组成部分，影响到公司重要业务流程的设计和运行。本公司一贯重视诚信、正直价值观的树立和保持，建立了《员工行为规范》《反舞弊管理制度》《礼品采购及管理办法》等一系列内部规范，对舞弊采取零容忍的态度，并通过公开透明的奖惩制度全方位推动该套内部规范有效地落实。公司加入企业反舞弊联盟和阳光诚信联盟，与各行业标杆企业联合打击
舞弊行为，共建共治共享反腐治理新格局。反舞弊、树诚信，各部门紧密配合、全员参与，形成了一个规范、完整的工作体系。监督控制体系内，每个人既是监督者也是被监督者，协调一致，共同推动监督控制体系的有效运转。

2、对胜任能力的重视

本公司管理层高度重视特定工作岗位所需的业务能力水平的设定，以及对达到该水平所必需的知识、技能和能力的要求。公司现有职工人数 1,028 人，其中研究生及以上学历的人数 170 人，本科 655 人，本科及以上学历人员占比
80.25%；职能岗位 180 人，运营岗位 142 人，技术岗位 706 人，技术人员占比
68.68%。针对公司员工学历高、技术人才占比高、技术要求高的特点……
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