公告日期：2019-10-21

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2019-105
创新医疗管理股份有限公司

关于对浙江证监局监管问询函的回复公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创新医疗管理股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2019 年 10 月 10 日收
到中国证监会浙江证监局下发的《监管问询函》（浙证监公司字[2019]152 号），公司董事会就函中所涉事项认真核查，并进行了书面回复说明，现将具体情况公告如下：

一、请你公司说明自 2019年第一次临时股东大会召开至今，是否有股东提
出选举董事、监事的临时提案，如有，请具体说明情况，如无，请说明你公司为董事会、监事会换届选举所做的准备工作及下一步计划。

公司回复说明：

2019 年 9 月 29 日下午，上海康瀚投资管理中心（有限合伙）（以下简称“康
瀚投资”）授权代表崔晓峰先生、齐齐哈尔建恒投资管理合伙企业(有限合伙) 执行事务合伙人委托代表黄毅先生向公司董事会办公室现场提交《关于请求召开创新医疗管理股份有限公司 2019 年度第二次临时股东大会的函》及相关委托授权材料，并通过邮件向公司董事会办公室发送了相关材料的扫描件，康瀚投资、建恒投资提议选举宋照东先生、吕震风先生、徐君懿先生、韩洪明先生为公司第五届董事会非独立董事，提议选举李景良先生、冯瑞芝女士为公司第五届监事会非职工监事，并请求公司董事会提请召开 2019 年第二次临时股东大会审议上述选举董事、监事事项。

公司立即对康瀚投资、建恒投资提交的相关材料进行审查，经审查，康瀚投资、建恒投资提议公司股东大会选举相关董事、监事，并提交了相关董事、监事候选人简历，但康瀚投资、建恒投资并未提供相关候选人同意被提名的相关确认

材料，公司董事会办公室于 2019 年 10 月 8 日向康瀚投资、建恒投资回复邮件，
要求其补充 6 位被提名人同意被提名为公司第五届董事会非独立董事和第五届监事会非职工监事的书面材料，并重新提交请求召开临时股东大会的所有资料。
2019 年 10 月 10 日下午，公司董事会办公室收到康瀚投资、建恒投资邮件
发送的其提名的包含宋照东等董事、监事候选人的确认函扫描件。2019 年 10 月14 日，公司董事会办公室收到康瀚投资、建恒投资邮寄的上述董事、监事候选人确认函的原件，公司董事会办公室立即就收到材料情况进行邮件回复，公司将按照规定对股东康瀚投资、建恒投资提议召开临时股东大会和选举董事、监事的所有材料进行重新审阅并反馈。

二、请你公司说明在公司第五届董事会成员、第五届监事会成员均低于法定人数的 2个月内是否能完成补选工作，是否能按期完成换届选举工作，如否，请说明原因并说明是否违反相关法律法规规定。请律师事务所发表意见。

公司回复说明：

公司持股 5%以上股东康瀚投资持有的公司股份 44,957,436 股（占公司总股
本的比例为 9.88%）已经全部被司法冻结，康瀚投资已被法院列为被执行人，正在法院执行过程中。此外，因为 2018 年度业绩补偿事项，康瀚投资尚需有
4,584,040 股股份需要由公司回购注销，公司已向上海国际经济贸易仲裁委员会申请将康瀚投资持有的 4,584,040 股股份回购注销。上述仲裁委员会的判决及法院执行程序或将导致康瀚投资的股东资格及身份丧失，其股东资格存在较大的不确定性。因此，康瀚投资的股东资格及持股数量有待法院判决及执行完毕后方可确定。在上述情形未确定的情况下，董事会、监事会仓促改选及换届选举并不符合其他股东的利益，也不符合上市公司利益。公司第五届董事会及第五届监事会任期将于2019年11月9日届满。公司目前将继续保持上市公司治理结构的稳定，待前述事项明确后，启动公司董事会和监事会的换届选举。在公司第五届董事会成员、第五届监事会成员均低于法定人数的 2 个月内预计不能完成补选工作，公司将尽快完成董事会和监事会的换届选举工作。

综上所述，鉴于公司股东康瀚投资的股东资格和持股数量的不确定性，为保持上市公司治理结构的稳定，公司在相关事宜明确后再行启动董事会、监事会换
届选举，并未违反《公司法》及《公司章程》的强制性或禁止性规定。在改选出的董事、监事就任前，公司原董事、监事仍应依照相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事、监事职责。公司将尽快依照法定程序补选董事、监事。

公司法律顾问上海锦天城（杭州）律师事务所对该事项发表专项意见，具体情况详见《上海锦天城（杭州）律师事务所关于浙江证监局对创新医疗管理股份有限公司<监管问……
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