公告日期：2018-09-22

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2018－116

安徽楚江科技新材料股份有限公司



第四届监事会第三十二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况



安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第三十二次会议通知于2018年9月17日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2018年9月21日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席顾菁女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。



二、监事会会议审议情况



经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：



（一）、审议通过《关于对外投资成立全资子公司的议案》



表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。



为了满足公司经营发展的需要，公司拟成立上海楚江经贸发展有限公司，注册资金5,000万元，经营范围为金属材料、有色金属、铁矿产品（除专项）、电器设备、电气设备、机电设备、电线电缆、五金交电、建筑装饰材料、润滑油的销售；从事货物及技术的进出口业务；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；自有设备租赁。以上信息，以当地工商主管部门最终核准结果为准。



监事会认为本次对外投资事项公平、合理，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易，审

议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司未来长期发展战略，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

（二）、审议通过《关于修订<公司境内期货套期保值控制制度>的议案》



表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。



（三）、审议通过《关于调整商品期货期权套期保值业务品种及投入资金额度的议案》



表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。



三、备查文件



1、公司第四届监事会第三十二次会议决议



特此公告



安徽楚江科技新材料股份有限公司

监事会



二〇一八年九月二十二日




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