公告日期：2018-09-13

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2018－112

安徽楚江科技新材料股份有限公司

关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议决定于2018年9月28日召开公司2018年第五次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018年第五次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司第四届董事会第三十四次会议决议召开，由公司董事会召集举行。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场召开时间：2018年9月28日（星期五）下午1:30。
（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月28日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年9月27日15:00至2018年9月28日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2018年9月21日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至2018年9月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）其他相关人员。

8、现场会议召开地址：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号公司办公楼会议中心。

二、会议审议事项

编号 审议事项

1.00 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金条件的议案》

2.00 《关于公司本次交易构成关联交易的议案》

3.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易方案的议案》

—— 整体交易方案

3.01 发行股份及支付现金购买资产

3.02 发行股份募集配套资金

—— 发行股份及支付现金购买资产的具体方案

3.03 交易对方

3.04 标的资产


3.06 支付方式

3.07 现金支付

3.08 发行股份

3.09 发行股票的种类和面值

3.10 发行方式

3.11 发行对象和认购方式

3.12 定价基准日和发行价格

3.13 发行价格调整机制

3.14 发行数量

3.15 股份锁定安排

3.16 上市地点

3.17 滚存利润安排

3.18 过渡期损益安排

3.19 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

3.20 业绩承诺与补偿

3.21 资产减值测试及补偿

3.22 激励机制

3.23 本次发行决议有效期

—— 发行股份募集配套资金方案

3.24 发行股票的种类和面值

3.25 发行对象和发行方式

3.26 定价基准日和发行价格

3.27 募集配套资金总额

3.28 发行数量

3.29 募集资金用途

3.30 ……
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