公告日期：2024-04-27

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:24-19

深圳市芭田生态工程股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会
第十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会通知的议案》，定于 2024 年 5
月 23 日（星期四）召开 2023 年年度股东大会，审议董事会提交的相关提案，现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、会议召集人：公司第八届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间为：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午15:00

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月23日上午9：15—9：25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年5 月23 日
上午 9：15—2024 年 5 月 23 日下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：采用现场记名书面投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托
的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2024 年 5 月 17 日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00 交易收市后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲临股东大会的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术园学府路 63 号联合总部大厦 30 楼会
议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》 √

3.00 《关于经审计的2023年度财务报告的议案》 √

4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》 √


5.00 《关于2023年度权益分派预案的议案》 √

6.00 《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的 √

议案》

7.00 《关于2024年度公司拟向金融机构申请授信融资 √

的议案》

8.00 《关于公司及子公司担保额度预计的议案》 √

9.00 《关于为融资提供资产……
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