公告日期：2024-04-27

深圳市芭田生态工程股份有限公司
2023年度独立董事述职报告

吴悦娟

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出席公司2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是公众股东的利益。

现将本人 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）本人任职董事会专门委员会的情况

战略决策委员会：吴悦娟（主任委员）、黄培钊、冯军强、穆光远

薪酬与考核委员会：徐佳（主任委员）、吴悦娟、林维声

提名委员会：李伟相（主任委员）、吴悦娟、郑宇

（二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

吴悦娟女士，汉族，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民
大学法学硕士。1990 年 7 月至 1992 年 8 月就职于广州市委党校；1992 年 8 月至
2020 年 3 月就职于深圳市机场集团有限公司，历任党群工作部副部长、人力资源部部长，深圳市机场股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席兼培训学
院院长、党委书记兼副总经理、纪委书记兼监事会主席；2020 年 9 月至 2021 年
市科信通信技术股份有限公司非独立董事；2021 年 12 月至今任深圳市优博讯科技股份有限公司独立董事。2022 年 10 月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第八届董事会独立董事。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

2023 年度任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事 2023 年度履职概述

（一）出席董事会和股东大会情况

2023 年，公司共召开 8 次董事会、3 次股东大会；本人作为公司独立董事，
在 2023 年任职期间，参与公司 8 次董事会的召开，对出席的董事会审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；报告期内本人未对公司任何事项提出异议。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

2023 年度，本人出席董事会的情况如下：

报告期内董事会会议召开次数 8

亲自出 委托出 是否连续两次未
姓名 职务 缺席次数

席次数 席次数 亲自出席会议

吴悦娟 独立董事 8 0 0 否

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2023 年度公司共召开 1 次战略决策委员会会议，召开 2 次薪酬与考核委员
会会议，召开 1 次提名委员会会议。2023 年度尚未召开独立董事专门会议。

2023 年任期内，本人作为第八届董事会战略决策委员会主任委员，积极组织会议，结合公司 2022 年经营情况和所处行业发展情况，讨论与研究公司 2023年主要战略方向。作为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，按时参加了薪酬与考核委员会的会议，审议了董事、高级管理人员的薪酬、股权激励相关议案，从专业角度、客观的给予分析和发表意见，有效的履行了职责。作为第八届董事会
高级管理人员的选择标准，广泛搜寻合格的董事和高管人员的后备人选，保证了公司未来运营的人才需求。

（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

在上市公司定期报告的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2023年年报审计工作安排，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。

（四）与中小股东的沟通交流情况及维护投资者合法权益情况

本人通过公开邮箱联系方式，以便与中小股东沟通交流，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，本人积极关注深圳证券交易所互动易等平台上公司股东的提问，了解公司股东的想法和关注事项；及时阅读公司公告并主动关注公司股东、社会公众对公司的评价；注重参与公司投资者管理方面的……
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