公告日期：2024-04-27

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:24-04
深圳市芭田生态工程股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第十一
次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司本部 V1 会议室以现场方式和通讯方式结
合召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、电话、微信等方式送达。
本次会议由董事长黄培钊先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。相关内容详见 2024 年 4 月 27 日
《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）《2023 年度董事会工作报告》。公司现任独立董事徐佳、吴悦娟、李伟相向董事会分别提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并
将在公司 2023 年年度股东大会上述职。述职报告全文详见 2024 年 4 月 27 日《巨潮资
讯网》（www.cninfo.com.cn）。


（三）审议通过《关于 2023 年度报告全文及其摘要的议案》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。相关内容详见 2024 年 4 月 27 日
《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过《关于经审计的 2023 年度财务报告的议案》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

公司经审计的 2023 年 12 月 31 日的合并资产总额为 532,105.95 万元，归属于母公
司股东的净资产为 242,700.35 万元，2023 年度实现归属于母公司股东的净利润为25,948.33 万元。

深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年4月25日出具了久安审字[2024]第 00045 号，该报告为标准无保留意见审计报告。

公司董事会同意将此报告报出。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
相关内容详见 2024 年 4 月 27 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。相关内容详见 2024 年 4 月 27 日
《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过《关于 2023 年度权益分派预案的议案》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)出具的久安审字[2024]第 00045 号无保留意见的审计报告确认，2023 年度公司合并报表的营业收入 3,243,527,173.67 元、营业利润 316,495,137.43 元、归属于母公司所有者的净利润 259,483,313.95 元。


截止 2023 年 12 月 31 日，母公司发行的股份数为 889,908,627 股、资本公积余额
为 507,497,280.54 元，盈余公积余额为 120,453,409.01 元，累积的未分配利润余额为919,728,561.55 元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2023]61号）等文件要求以及《公司章程》的相关规定，公司从 2023 年度实际经营情况出发，实现公司持续、稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，2023 年度权益分配预案为：每 10 ……
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