公告日期：2024-04-29

广州智光电气股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（彭说龙）

各位股东、股东代表：

本人作为广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。现将本人 2023 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

本人彭说龙，男，1963 年 2 月出生，华南理工大学管理工程与科学博士研
究生。1991 年至今在华南理工大学工作，任教期间担任过学校党政、地方政府党政与企业的领导干部，曾任华南理工大学后勤产业集团总经理、校长助理，2004
年 12 月至 2013 年 12 月曾担任华南理工大学党委常委、副校长，2013 年 12 月
至 2016 年 1 月任贵州省中共六盘水市市委常委、市人民政府副市长，2016 年 1
月至 2017 年 8 月任华南理工大学党委常委,副校长。现任华南理工大学工商管理学院研究员、硕士生导师。

本人于 2021 年 11 月至今，任广州智光电气股份有限公司独立董事。

作为公司独立董事，本人任职均符合《上市公司独立董事管理办法》等法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2023 年度履职概况

2023 年，公司共召开董事会会议 12 次、股东大会 1 次，本人积极参加公司
召开的所有董事会会议、股东大会，本着勤勉尽责态度，认真审阅会议议案及相
关材料，主动参与各项议题的讨论并提出建议，为董事会的科学、高效决策及股东大会的规范运作，发挥应有的作用。本人出席董事会会议、股东大会具体情况见下表：

（一）出席 2023 年度的股东大会和董事会情况

出席董事会会议情况 出席股东大会情况

独立董事姓 应出 实际出
应出席 实际出 委托出 缺席 投票表决

名 席 席
次数 席次数 席次数 次数 情况

次数 次数

对全部议案

彭说龙 12 12 0 0 1 1

均投同意票

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1.出席董事会提名委员会会议情况

本人是公司董事会提名委员会主任委员，报告期内，公司召开董事会提名委员会会议 2 次，我出席了全部会议，不存在委托他人出席和缺席的情况。作为独立董事，我对我们对聘任高级管理人员等事项进行了认真研究和讨论，切实履行了提名委员会委员的职责。

2.出席董事会战略委员会会议情况

本人是公司董事会战略委员会委员，报告期内，公司召开董事会战略委员会委员会议 3 次，我出席了全部会议，不存在委托他人出席和缺席的情况。作为独立董事，我对公司对外投资参与组建广州储能集团有限公司、与专业投资机构共同投资，控股子公司智光储能拟增资扩股引入战略投资者暨公司放弃优先认购权等事项进行了认真研究和讨论，切实履行了战略委员会的职责。

3.出席董事会审计委员会会议情况

本人是公司董事会审计委员会委员，报告期内，公司召开董事会审计委员会会议 4 次，我出席了全部会议，不存在委托他人出席和缺席的情况。作为独立董事，我对公司财务会计报告、定期报告及其财务信息、聘请审计机构、资产计提等事项进行了认真研究和讨论，并就年报审计工作安排、重要审计事项等与年审注册会计师进行沟通与交流，及时掌握年报审计工作充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。


4.出席……
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