公告日期：2018-03-17

证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 公告编号：2018-037

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召集人：公司董事会

2、表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式

3、现场会议召开时间为：2018年3月16日 14：30

4、会议召开地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层

5、主持人：公司董事长徐海啸先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东共 138名，代表股份 177,304,190股，占公司总股本

820,589,768股的21.6069%。

其中，通过现场投票的股东共24名，持公司股份159,887,859股，占公司总

股本的19.4845%；通过网络投票的股东共114名，代表股份17,416,331股，占公

司总股本的2.1224%。

出席本次股东大会的中小股东共128名，代表公司股份49,922,393股，占公

司总股本的6.0837%。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会共2个议案。按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过以下议案：

1、以 163,846,609票同意，占出席会议股东有效表决票总数的92.4099%，

13,341,569票反对，116,012票弃权，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满继

续停牌的议案》。

总表决情况：

同意 163,846,609 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.4099％；反对

13,341,569股，占出席会议所有股东所持股份的7.5247％；弃权116,012股（其中，

因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0654％。

中小股东总表决情况：

同意 36,464,812股，占出席会议中小股东所持股份的 73.0430 ％；反对

13,341,569股，占出席会议中小股东所持股份的26.7246％；弃权116,012股（其

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2324％。

2、以 176,794,278票同意，占出席会议股东有效表决票总数的99.7124%，

282,500票反对，227,412票弃权，审议通过了《关于调整相关人员任职安排的议

案》。

总表决情况：

同意176,794,278股，占出席会议所有股东所持股份的99.7124％；反对282,500

股，占出席会议所有股东所持股份的0.1593％；弃权227,412股（其中，因未投

票默认弃权41,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.1283％。

中小股东总表决情况：

同意49,412,481股，占出席会议中小股东所持股份的98.9786％；反对282,500

股，占出席会议中小股东所持股份的0.5659％；弃权227,412股（其中，因未投

票默认弃权41,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.4555％。

四、律师出具的法律意见

北京市安理律师事务所姚以林、李龙律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序、表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；会议形成的决议合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签署的深圳市惠程电气股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；

2、北京市安理律师事务所关于深圳市惠程电气股份有限公司2018年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。