公告日期：2024-11-16

证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2024－081
2024年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会未出现否决提案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.召集人：公司董事会

2.表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式

3.现场会议召开时间为：2024年11月15日（星期五）14:30

4.会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼会议室

5.主持人：公司董事长艾远鹏先生

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人 278 人，代表公司股份 106,888,297 股，
占公司总股份 784,163,368 股的 13.6309%。出席本次股东会的中小股东共 277人，代表公司股份 11,584,386 股，占公司总股份的 1.4773%。

本次股东会通过现场投票的股东及股东代理人共2人，代表公司股份95,453,911股，占公司总股份的12.1727%；通过网络投票的股东276人，代表公司股份11,434,386股，占公司总股份的1.4582%。

公司部分董事、监事出席了本次股东会，部分高级管理人员、见证律师列席了本次股东会。


三、提案审议表决情况

本次股东会共审议4项议案，议案2、议案4为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过；议案1、议案3采取普通决议方式审议。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过以下议案：

1.以103,267,411票 ，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6125%，
2,844,941票反对，775,945票弃权，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
总表决情况：

同意103,267,411股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6125％；反对2,844,941股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6616％；弃权775,945股（其中，因未投票默认弃权697,045股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7259％

中小股东总表决情况：

同意7,963,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.7434％；反对2,844,941股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.5584％；弃权775,945股（其中，因未投票默认弃权697,045股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6982％。

2.以103,010,112票 ，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.3717%，
3,093,340票反对，784,845票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
总表决情况：

同意103,010,112股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.3717％；反对3,093,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.8940％；弃权784,845股（其中，因未投票默认弃权697,045股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7343％。

中小股东总表决情况：

同意7,706,201 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.5223％；反对3,093,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.7027％；弃权784,845股（其中，因未投票默认弃权697,045股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7750％。

该项议案为特别决议事项，已经出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.以103,000,511票 ，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.3628%，
2,867,941票反对，1,019,845票弃权，审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

总表决情况：

同意103,000,511股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.3628％；反对2,867,941股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6831％；弃权1,019,845股（其中，因未投票默认弃权697,045股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9541％。

中小股东总表决情况：

同意7,696……
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