公告日期：2024-05-11

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-038
2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会未出现否决提案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.召集人：公司董事会

2.表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式

3.现场会议召开时间为：2024年5月10日（星期五）14:30

4.会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼会议室

5.主持人：公司董事兼总裁郑远康先生

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人 9 人，代表公司股份 93,746,891 股，占公
司总股份 784,163,368 股的 11.9550%。出席本次股东大会的中小股东共 8 人，代
表公司股份 5,348,200 股，占公司总股份的 0.6820%。

本次股东大会通过现场投票的股东及股东代理人共 2 人，代表公司股份
88,398,791 股，占公司总股份的 11.2730%；通过网络投票的股东 7 人，代表公司股份 5,348,100 股，占公司总股份的 0.6820%。

公司部分董事、全体监事出席了本次股东大会，部分高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。


三、提案审议表决情况

本次股东大会共审议10项议案，议案9为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过；议案1-8、议案10采取普通决议方式审议，其中关联股东已对议案7、8回避表决。按照会议议程，公司独立董事在本次会议上进行了年度述职。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过以下议案：

1.以93,625,091票同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8701％，121,800票反对，0票弃权，审议通过《关于＜惠程科技2023年年度报告＞及其摘要的议案》。

总表决情况：

同意93,625,091股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8701%；反对121,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1299%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：

同意5,226,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.7226%；反对121,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2774%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

2.以93,485,091票同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7207％，261,800票反对，0票弃权，审议通过《关于＜惠程科技2023年度董事会工作报告＞的议案》。

总表决情况：

同意93,485,091股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7207%；反对261,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2793%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：

同意5,086,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.1049%；反对261,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.8951%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的0.0000%。

3.以93,485,091票同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7207％，121,800票反对，140,000票弃权，审议通过《关于＜惠程科技2023年度监事会工作报告＞的议案》。

总表决情况：

同意93,485,091股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7207%；反对121,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1299%；弃权140,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1493%。

中小股东总表决情况：
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