公告日期：2024-04-20

重庆惠程信息科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

监事会是重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构的重要组成部分，依法履行内部监督职责。2023 年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，认真履行监督、检查职能，对公司规范运作、经营决策及、重大事项等进行了全面检查、监督，较好地发挥监事会的监督职能，保障了公司全体股东的合法权益，促进了公司的规范运作。现就公司 2023 年度监事会的履职情况报告如下：

一、监事会会议情况

2023 年度，公司共召开 6 次监事会会议，会议的召集、召开与表决程序符
合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，具体情况如下：

会议名称 召开日期 召开方式 会议审议事项 与会监
事人数

1.《关于＜惠程科技 2022 年年度报告＞及其摘要的议案》

2.《关于＜惠程科技 2022 年度监事会工作报告＞的议案》

3.《关于惠程科技 2022 年度财务决算方案的议案》

4.《关于＜惠程科技 2022 年度利润分配预案＞的议案》

第七届监事会第 2023-4-18 现场及通讯 5.《关于＜惠程科技 2022 年度内部控制的自我评价报告＞的议案》 3

二十次会议 6.《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

7.《关于＜惠程科技 2023 年第一季度报告＞的议案》

8.《关于会计政策变更的议案》

9.《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之部分股票期权的议案》

10.《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之部分限制性股票的议案》

第七届监事会第 2023-7-18 现场及通讯 1.《关于拟与补偿义务人签署<还款协议>的议案》 3

二十一次会议 2.《关于终止实施 2021 年股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》

第七届监事会第 2023-8-21 现场及通讯 1.《关于接受间接控股股东担保暨关联交易的议案》 3

二十二次会议

第七届监事会第 2023-8-24 现场及通讯 1.《关于＜惠程科技 2023 年半年度报告＞及其摘要的议案》 3

二十三次会议

第七届监事会第 2023-10-26 现场及通讯 1.《关于<惠程科技 2023 年第三季度报告>的议案》 3

二十四次会议

第七届监事会第 2023-12-10 现场及通讯 1.《关于全资子公司签署设备采购协议暨关联交易的议案》 3

二十五次会议

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