公告日期:2024-04-20
证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2024-036
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议提议于2024年5月10日召开公司2023年年度股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2023年年度股东大会。
2.股东大会的召集人:公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性:公司董事会确认本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间:
现场会议召开时间为:2024年5月10日14:30
网络投票时间为:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为2024年5月10日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月10日9:15至2024年5月10日15:00期间的任意时间。
5.股权登记日:2024年4月30日
6.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
7.现场会议召开地点:重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼会议室。
8.会议出席对象:
(1)2024年4月30日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司所有股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1.本次股东大会审议的议案情况
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案:
1.00 《关于<惠程科技 2023 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<惠程科技 2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<惠程科技 2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于惠程科技 2023 年度财务决算方案的议案》 √
5.00 《关于<惠程科技 2023 年度利润分配预案>的议案》 √
6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
7.00 《关于全资子公司签订运营委托合同暨关联交易的议案》 √
8.00 《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》 √
9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
10.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 √
上述议案1-8、议案10采取普通决议方式审议,议案9为特别决议事项,需经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。议案1-2、4-10已经公司第八届董事会第二次会议审议通过,议案3已经第八届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年4月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
3.公司独立董事将在本次会议上进行年度述职。
4.根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次审议的议案将对中小投资者
的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。
三、出席现场会议的登记方法
1.登记时间:2024年5月9日9:00—11:30,13:30—17:30。
……
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