公告日期：2024-04-20

重庆惠程信息科技股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

本人龙勇，作为重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”，曾用名“深圳市惠程信息科技股份有限公司”）第七届董事会独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥独立董事的作用，维护公司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2023年度在公司的履职情况总结如下：

一、出席董事会以及列席股东大会情况

1.公司召开会议次数：2023年，公司共召开了11次董事会会议和5次股东大会。

2.本人出席或列席会议情况如下表所示：

任期内应出席董 出席董事会会议次数 任期内召开股东 实际列席股东
事会会议次数 亲自出席 委托出席 缺席 大会次数 大会次数

11 11 0 0 5 2

3.本人表决情况：2023年度，本人按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，无授权委托其他独立董事出席会议的情形。本人对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，主动参与各项议案的讨论，本人认为审议的议案内容均不存在损害全体股东、特别是中小股东利益的情形，均投出同意票，不存在反对、弃权的情形。

二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（一）参与董事会专门委员会工作情况

2023年度，本人参与董事会专门委员会的情况如下：


会议类别 应出席会议次数 实际出席会议次数

审计委员会 6 6

提名委员会 2 2

战略委员会 1 1

1.本人作为董事会审计委员会委员，认真履行职责，根据公司实际情况，出席日常会议。对公司审计工作进行监督检查、审核公司财务信息及其披露情况、监督及评估内外部审计工作和内部控制，充分发挥审计委员会的监督作用。
2.本人作为董事会提名委员会的召集人，主持召开委员会的日常会议工作，对公司董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，切实履行提名委员会的责任。

3.本人作为董事会战略委员会委员，出席日常会议，对公司的长期发展战略进行研究，结合公司自身发展情况，对公司未来发展提出建议，帮助公司持续、稳定、健康发展，为公司和股东创造投资价值。

（二）参与独立董事专门会议工作情况

2023年度，为贯彻落实《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》的要求，本人认真履行独立董事职责，参加独立董事专门会议，对涉及应当披露的关联交易、聘任会计师事务所等事项进行审议，对涉及公司的重大事项进行深入了解，并提供客观、独立的审核意见。本人参与独立董事专门会议的情况如下：

会议类别 应出席会议次数 实际出席会议次数

独立董事专门会议 4 4

三、年度履职重点关注的事项

（一）应当披露的关联交易

1.2023年7月18日，公司召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过《关于签署项目合同暨关联交易的议案》。

公司全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称“重庆惠程未来”）中标了公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司（以下简称“绿发城建”）的璧山区行政中心片区新能源充电站建设项目，中标金额为人民币173万元。本事项属于公司及下属子公司与该交易对手方及其同一控制下的关联法人在连续十二个月内发生的交易金额超过300万元，且占公司最近一期经审计净资
产绝对值超过0.5%的情形，已经公司董事会审议通过。

2.2023年8月21日，公司召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过《关于接受间接控股股东担保暨关联交易的议案》。

为进一步支持公司发展，公司间接控股股东重庆绿发实业集团有限公司（以下简称“绿发实业”）同意为全资子公司重庆惠程未来向融资机构申请的3笔贷款8000万元提供……
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