公告日期：2024-02-21

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-017
关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、

内审负责人、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月20日召开2024年第一次临时股东大会、第八届董事会第一次会议，审议通过董事会换届选举的相关议案，并聘任了高级管理人员、内审负责人及证券事务代表，现将有关情况公告如下：

一、第八届董事会组成情况

经公司2024年第一次临时股东大会审议批准，公司第八届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。同时，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各委员任期与第八届董事会任期一致。经公司股东大会、董事会审议批准，公司第八届董事会及专门委员会组成人员的具体名单如下：

1.非独立董事：艾远鹏先生（董事长）、郑远康先生、石晓辉先生

2.独立董事：张淮清先生、罗楠女士（会计专业人士）

3.董事会专门委员会：

董事会专门委员会 主任委员（召集人） 委员名单

审计委员会 罗楠 石晓辉、张淮清、罗楠

提名委员会 张淮清 艾远鹏、张淮清、罗楠

薪酬与考核委员会 罗楠 艾远鹏、张淮清、罗楠

战略委员会 艾远鹏 艾远鹏、郑远康、张淮清

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，
审计委员会的主任委员（召集人）罗楠女士为会计专业人士。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

二、聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表的情况

2024年2月20日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表的相关议案，具体名单如下（简历附后）：
1.总裁：郑远康先生

2.副总裁：王云先生、付汝峰先生

3.财务总监、董事会秘书：付汝峰先生

4.内审负责人：刘锦女士

5.证券事务代表：占美瑜女士

上述高级管理人员、内审负责人和证券事务代表的任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

三、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 付汝峰 占美瑜

通讯地址 重庆市璧山区璧泉街道双星大 深圳市福田区福中一路 1001 号
道 50 号 1 幢 8-1 富德生命保险大厦 1002 室

办公电话 0755-82767767 0755-82767767

传真号码 0755-82760319 0755-82760319

电子邮箱 furufeng@hifuture.com zhanmeiyu@hifuture.com

四、备查文件

1.2024年第一次临时股东大会决议；

2.第八届董事会第一次会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

附：高级管理人员、内审负责人、证券事务代表简历

特此公告。

重庆惠程信息科技股份有限公司
董事会
二〇二四年二月二十一日
附：

重庆惠程信息科技股份有限公司

高级管理人员、内审负责人、证券事务代表简历
一、高级管理人员简历

1.郑远康先生：1980年生，中国籍，中共党员，工商管理硕士。历任重庆璧山高新技术产业开发区管理委员会投资促进局局长，重庆长城智能科技有限公司招商运营总监，华夏幸……
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