公告日期：2024-02-21

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-014
2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会未出现否决提案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.召集人：公司董事会

2.表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式

3.现场会议召开时间为：2024年2月20日（星期二）14:30

4.会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢11楼会议室

5.主持人：公司董事长艾远鹏先生

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人 5 人，代表公司股份 84,315,291 股，占公
司总股份 784,163,368 股的 10.7523%。出席本次股东大会的中小股东共 4 人，代
表公司股份 196,000 股，占公司总股份的 0.0250%。

本次股东大会通过现场投票的股东及股东代理人共 1 人，代表公司股份84,119,291 股，占公司总股份的 10.7273%；通过网络投票的股东 4 人，代表公司股份 196,000 股，占公司总股份的 0.0250%。

公司董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。


三、提案审议表决情况

本次股东大会共审议6项议案，议案1为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过；议案2-3采取普通决议方式审议；议案4-6采取累积投票制逐项投票选举。

按照会议议程，本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过以下议案：

1.以84,216,591票同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8829％，0票反对，98,700票弃权，审议通过《关于调整公司经营范围、董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》。

总表决情况：

同意84,216,591股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8829%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权98,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1171%。
中小股东总表决情况：

同意97,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的49.6429%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权98,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的50.3571%。

该项议案为特别决议事项，已经出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.以84,216,591票同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8829％，0票反对，98,700票弃权，审议通过《关于2024年度公司向融资机构申请综合授信额度预计的议案》。

总表决情况：

同意84,216,591股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8829%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权98,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1171%。
中小股东总表决情况：

同意97,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
49.6429%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权98,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的50.3571%。

3.以84,216,591票同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8829％，0票反对，98,700票弃权，审议通过《关于2024年度全资子公司向融资机构申请综合授信额度暨公司为其提供融资担保额度预计的议案》。

总表决情况：

同意84,216,591股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8829%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权98,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1171%。
中小股东总表决情况：

同意97,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总……
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