公告日期：2024-01-31

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-004
关于调整公司经营范围、董事会成员人数暨

修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 29 日
召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过《关于调整公司经营范围、董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、拟调整公司经营范围事项

为满足公司经营战略的需要，董事会同意对公司经营范围进行调整，最终的经营范围将以公司登记机关核准备案的内容为准，调整的经营范围内容可详见本公告《公司章程》第十三条的修订情况。

二、拟调整董事会成员人数事项

根据公司现有《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作效率，更好地适应公司经营发
展需要，董事会同意将董事会成员人数由 9 人调整为 5 人，其中非独立董事由 6
人调整为 3 人，独立董事由 3 人调整为 2 人。

三、《公司章程》修订情况

鉴于公司拟调整经营范围、董事会成员人数，同时根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，并结合公司实际情况，董事会拟对《公司章程》相
关条款进行修订，具体如下：

修订前 修订后

第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其他
他有关规定成立的股份有限公司。 有关规定成立的股份有限公司。

公司原为深圳市惠程电气有限责 公司原为深圳市惠程电气有限责
任公司，经深圳市人民政府2002年12 任公司，经深圳市人民政府 2002 年 12
月18日深府股［2002］44号文批准， 月 18 日深府股［2002］44 号文批准，
依法整体变更为股份有限公司，深圳 依法整体变更为股份有限公司，深圳 市惠程电气有限责任公司原有股东即 市惠程电气有限责任公司原有股东即 为公司发起人；公司变更为股份有限 为公司发起人；公司变更为股份有限 公司后，在深圳市工商行政管理局注 公司后，在深圳市工商行政管理局注 册登记，取得营业执照。现营业执照 册登记，取得营业执照。现营业执照号
号为：914403007152119019。 为：914403007152119019。

2023 年 12 月 14 日，经深圳市市
场监督管理局核准，同意公司办理迁
移登记手续。2023 年 12 月 21 日，公
司在重庆市市场监督管理局注册登
记，取得营业执照，统一社会信用代码
仍为 914403007152119019。

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币

78,710.3368万元。 78,416.3368万元。

第十三条 经公司登记机关核准，公司 第十三条 经公司登记机关核准，公司 经营范围是：电缆分支箱、环网柜、电 经营范围是：电线、电缆经营；智能输 力电缆附件等高分子绝缘制品及相关 配电及控制设备销售；电器辅件制造； 材料、高低压电器、高低压成套开关设 电器辅件销售；配电开关控制设备制 备、箱式变电站、电力自动化产品、跌 造；配电开关控制设备销售；配电开关 落式熔断器、柱上开关、柱上断路器， 控制设备研发；电力电子元器件制造； 管母线等相关电力配网设备的生产、 电力设施器材制造；电力电子元器件 销售及施工服务；股权投资、资产管理 销售；电力设施器材销售；物业管理； （不得从事信托、金融资产管理、证券 输配电及控制设备制造；输变配电监

资产管理、保险资产管理等业务）、投 测控制设备制造；输变配电监测控制资咨询（不含限制项目）；物业投资、 设备销售；电动汽……
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