公告日期：2024-01-31

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-005
关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关程序开展换届选举工作，现将有关情况公告如下：

一、基本情况概述

为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作效率，更好地适应公司经营发展需要，根据公司拟修订的《公司章程》规定，公司第八届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。

二、董事会换届选举的基本情况

（一）选举第八届董事会非独立董事候选人

经公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司（以下简称“绿发城建”）提名、第七届董事会提名委员会审核，董事会同意提名艾远鹏先生、郑远康先生、石晓辉先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效，上述候选人简历详见附件。

（二）选举第八届董事会独立董事候选人

经公司控股股东绿发城建提名、第七届董事会提名委员会审核，董事会同意提名张淮清先生、罗楠女士为公司第八届董事会独立董事候选人，其中，罗楠女士为会计专业人士，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效，上述候选人简历详见附件。

罗楠女士已取得独立董事资格证书，张淮清先生尚未取得独立董事资格证书，
但其已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行相应职责。上述被提名的董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司全体董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

三、其他说明

如上述候选人经公司股东大会审议后成功当选，王蔚先生、何金子先生、林嘉喜先生、周志达先生、黄伟先生将不再担任公司董事，龙勇先生、胡昌松先生将不再担任独立董事。截至本公告披露日，上述人员均未持有公司股份。公司对第七届董事会全体董事在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心地感谢！

四、备查文件

1.第七届董事会第四十一次会议决议；

2.第七届董事会提名委员会2024年第一次会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

附：第八届董事会董事候选人简历

特此公告。

重庆惠程信息科技股份有限公司
董事会
二〇二四年一月三十一日
附件：

重庆惠程信息科技股份有限公司

第八届董事会董事候选人简历

一、第八届董事会非独立董事候选人简历

1.艾远鹏先生：1981年生，中国籍，中共党员，大学本科。历任重庆璧山高新技术产业开发区管理委员会投资促进局局长、重庆市璧山职业教育中心党委书记兼校长等职务。现任重庆绿发实业集团有限公司党委书记、董事长，2023年6月至今担任公司董事长。

截至本公告披露日，艾远鹏先生未持有公司股份；艾远鹏先生在公司控股股东及其关联方任职，除此之外，艾远鹏先生与公司其他持股5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。艾远鹏先生不存在《公司法》第146条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司……
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