公告日期：2023-12-12

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023-088

关于增加2023年第四次临时股东大会

临时提案暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月8日召开的第七届董事会第三十九次会议提议于2023年12月25日召开公司2023年第四次临
时 股 东 大 会 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-082）

2023年12月10日，公司召开第七届董事会第四十次会议，审议通过《关于全资子公司签署设备采购协议暨关联交易的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。为提高公司决策效率，同日，公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司（以下简称“绿发城建”）向董事会提交《关于提请增加深圳市惠程信息科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会临时提案的函》，书面提请将上述议案以临时提案的方式提交至公司2023年第四次临时股东大会审议。上述议案的具体内容详见公司于2023年12月12日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司拟签署设备采购协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-087）。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

截至函告日，绿发城建持有公司股份84,119,291股，占公司目前总股本784,163,368股的10.73%。绿发城建具有提出临时提案的法定资格，其提案内容未超出法律法规以及《公司章程》等的有关规定，且提案程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交至公司2023年第四次临时股东大会审议。


除上述新增议案外，公司于2023年12月9日发布的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》中列明的其他会议事项均保持不变。现将2023年第四次临时股东大会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2023年12月25日14：30

网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2023年12月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月25日9:15至2023年12月25日15:00期间的任意时间。

5.股权登记日：2023年12月19日

6.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7.现场会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢11楼会议室。
8.会议出席对象：

（1）2023年12月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1.本次股东大会审议的议案情况


提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.0……
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