公告日期：2017-05-20

证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2017-022



桂林莱茵生物科技股份有限公司



关于召开二○一六年度股东大会的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



2017年4月27日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2016年度股东大会的通知》。现将本次股东大会的有关事项提示如下：一、召开会议的基本情况



1.会议届次：2016年度股东大会。



2.会议召集人：公司董事会。



3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。



4.会议时间及地点：



现场会议的召开时间为2017年5月22日下午15:00，现场会议的召开地点为桂林市临桂县西城南路秧塘工业园公司五楼会议室。



网络投票可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017 年5月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2017年5月21日15:00至2017年5月22日15:00期间的任意时间。



5.股权登记日：2017年5月17日。



6.会议出席对象：



（1）截至2017年5月17日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其受托代理人（授权委托书见附件一）；



（2）公司董事、监事及高级管理人员；



（3）公司聘请的律师。



本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



二、会议审议事项



1.审议《2016年度董事会工作报告》；



公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。



[独立董事述职报告详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)]



2.审议《2016年度监事会工作报告》；



3.审议《2016年度报告全文及摘要》；



4.审议《2016年度财务报告》；



5.审议《2016年度利润分配预案》；



6.审议《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；



7.审议《关于支付2016年度审计费用的议案》；



8.审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机



构的议案》；



9.审议《关于2017年度向金融机构申请综合授信的议案》；



10.审议《关于2017年度为控股子公司提供担保的议案》；



11.审议《2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》；



12.审议《关于修订<公司章程>的议案》。



上述议案已经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关会议决议公告。



以上议案5、8、10、11需要对中小投资者的表决单独计票，议案12需要股



东大会以特别决议方式表决，。



三、会议登记方法



1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；



2.法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；



3.受托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；



4.异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），不接受电话登记；



5.登记时间：2017年5月19日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；



6.登记地点：桂林市临桂县西城南路秧塘工业园公司证券投资部。



四、参加网络投票的具体操作流程



本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程见附件二）。



五、其他事项



1.会议联系人……
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