公告日期：2018-09-22

证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2018-096
中航三鑫股份有限公司

关于控股股东为公司提供委托贷款事项涉及关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

中航三鑫股份有限公司（以下简称“中航三鑫”或“公司”）向控股股东中航通用飞机有限责任公司（以下简称“航空工业通飞”）申请1亿元借款用以满足公司流动资金周转。航空工业通飞委托中国航空工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务公司”）向中航三鑫提供该笔借款，上述三方就该笔委托贷款拟签署《委托贷款合同》；中航三鑫将所持中航百慕新材料技术工程股份有限公司（以下简称“中航新材”）全部股份，即18,676,800股（占中航新材股份总数的17.11%）质押给航空工业通飞作为还款保证，并拟签署《股份质押合同》。
鉴于航空工业通飞为公司控股股东，公司与中航财务公司的实际控制人同为中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”），根据深圳证券交易所《股票上市规则》，本次交易构成关联交易。

2018年9月21日，公司六届十五次董事会以5票通过，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于控股股东为公司提供委托贷款事项涉及关联交易的议案》。关联董事朱强华、傅俊旭、宋庆春回避表决。

本次关联交易事项还需提交股东大会审议。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）中航通用飞机有限责任公司

企业名称：中航通用飞机有限责任公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：珠海市金湾区金海中路999号201栋办公客服综合楼

法定代表人：吴光权

注册资本：1,185,714.2857万元人民币

经营范围：通用飞机产业的投资与管理；航空机载设备设计、制造、销售及
售后服务；通用航空业务的投资与管理；汽车与特玻车辆改装设计、制造、销售及售后服务；机电类产品设计制造、销售及售后服务（以上项目不含许可经营项目）。

关联关系：航空工业通飞为公司的控股股东。

截至2017年12月31日，航空工业通飞总资产571.02亿元、净资产246.27亿元；2017年度，实现营业收入182.08亿元、净利润-0.35亿元。

（二）中航工业集团财务有限责任公司

企业名称：中航工业集团财务有限责任公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙10号

法定代表人：刘宏

注册资本：200,000万元人民币

主营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资等

关联关系：本公司与中航财务公司的实际控制人同为航空工业集团。

截至2017年12月31日，中航财务公司总资产1095.52亿元、净资产49.82亿元；2017年度，中航财务公司实现营业收入11.10亿元、净利润6.70亿元。
三、关联交易标的基本情况

航空工业通飞通过中航财务公司向公司提供不超过人民币1亿元的贷款，贷款期限3年（委托借款合同约定借款期限1年，每年重新签订一次），贷款年利率不高于公司向其他金融机构同期贷款年利率。

公司将所持中航新材全部股份，共计18,676,800股质押给航空工业通飞，作为还款保证。

公司向中航财务公司、航空工业通飞支付的利息及手续费累计三年预计费用不超过1500万元。

四、交易的定价政策及定价依据

贷款利率不高于公司向其他金融机构同期贷款年利率，相关手续费用不高于公司询价的第三方金融机构，定价公允、合理，不存在损害公司及广大股东特别
是中小股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

1、借款金额（大写）：不超过人民币壹亿元整

2、借款用途：流动资金周转

3、借款期限：3年（委托借款合同约定借款期限1年，每年重新签订一次）
4、借款利率：不高于公司向其他金融机构同期贷款年利率

5、贷款担保：以公司所持中航新材18,676,800股股票质押给航空工业通飞,作为还款保证。

六、涉及关联交易的其他安排

无。

七、关联交易目的和对上市公司的影响

本次借款目的为满足公司流动资金周转，为公司可持续经营提供资金保障，不存在影响公司业务和经营独立性的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

八、与关联人累计已……
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