公告日期：2018-07-18

证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2018-081
中航三鑫股份有限公司

关于拟转让子公司海南特玻部分股权涉及关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司海南中航特玻材料有限公司（以下简称“海南特玻”）由于持续亏损，对公司经营业绩产生很大影响，为了缓解公司经营及财务压力，公司拟通过国有产权交易市场公开挂牌转让海南特玻13%的股权。

本次股权转让事项如顺利完成，根据海南特玻目前的股本结构，无论受让方是任何投资者，公司控股股东中航通用飞机有限责任公司（以下简称“航空工业通飞”）都将取代公司成为海南特玻的控股股东，海南特玻将不再纳入公司合并报表范围，但公司仍持有海南特玻27.44%的股权。

根据深交所《股票上市规则》，本事项属于关联交易；同时就股权转让涉及的资产量判断，本议案需提交公司股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2018年7月17日，公司六届十三次董事会以5票通过，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于拟转让子公司海南特玻部分股权的议案》。关联董事朱强华、傅俊旭、宋庆春回避表决。

二、关联人基本情况和关联关系

公司名称：中航通用飞机有限责任公司

（1）法定代表人：吴光权

（2）注册资本：1,185,714.29万元人民币

（3）注册地址：珠海市金湾区金海中路999号201栋办公客服综合楼

（4）经营范围：通用飞机产业的投资与管理；航空机载设备设计、制造、
销售及售后服务；通用航空业务的投资与管理；汽车与特种车辆改装设计、制造、销售及售后服务；机电类产品设计制造、销售及售后服务（以上项目不含许可经营项目）。

（5）关联关系：航空工业通飞为公司的控股股东。

（6）截至2017年12月31日，航空工业通飞总资产571.02亿元、净资产246.27亿元；实现营业收入182.08亿元、净利润-0.35亿元。

三、交易标的基本情况

公司名称：海南中航特玻材料有限公司

注册地址：海南省老城经济开发区南一环路

注册资本：193,220.75万元

法定代表人：朱强华

经营范围：投资建设在线LOW-E镀膜节能玻璃、IT薄片玻璃、铝硅高强(航空、高铁、防火防爆玻璃)、超白太阳能玻璃、相关配套的玻璃深加工产品生产及销售，采掘、洗选、加工、销售各类精制石英砂产品，技术咨询，对外玻璃工程承包，玻璃技术与装备出口，进出口业务。

股本结构：海南特玻是公司的控股子公司。公司持有40.44%股权，航空工业通飞持有30.84%股权，海南省发展控股有限公司持有16.39%股权，韩平元持有12.33%股权。

一年及一期的财务及经营状况：

金额单位：万元
2018年一季度（未
科目 2017年度

经审计）

资产总额 278,830 275,648

负债总额 245,556 246,245

净资产 33,274 29,403

资产负债率 88.07% 89.33%

营业收入 45,135 13,859

利润总额 -10,369 -3,954

净利润 -11,144 -3,954


应收账款总额 2,066 2,309

经营现金流净额 7……
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