公告日期：2018-05-16

证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2018-067



中航三鑫股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。



一、 重要提示



本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。



二、 会议召开的情况



1、会议召集人：公司第六届董事会



2、现场会议召开时间：2018年5月15日下午15：00



网络投票时间为：2018年5月14日—2018年5月15日



其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月



15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；



通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年



5月14日下午15:00至2018年5月15日下午15:00的任意时间。



3、会议地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室。



4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。



5、主持人：公司董事长朱强华先生



6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。



三、会议的出席情况



出席本次会议的股东或股东代理人共计5人，代表有效表决权的股份数



249,461,105股,占公司有表决权总股份803,550,000股的31.04%。其中，持股在5%以下（不含5%）的中小股东共1名，代表股份12,100,000股，占公司有表决权总股份803,550,000股的1.51%。



（1） 根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等



证明文件，现场出席会议的股东或股东代理人共计5人，代表股份249,461,105股，占公司有表决权总股份803,550,000股的31.04%。



（2） 根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并经公司确认，



在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东0名，代表股份0股，占公司有表决权总股份803,550,000股的0%。



董事长朱强华先生主持了会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。



公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。



四、提案审议和表决情况



本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决，具体表决结果如下：



1、审议通过《2017年度董事会工作报告》



该议案同意249,461,105股，占出席会议股东有效表决股份的100%；反对0



股，占出席会议股东有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议股东有效表决



股份的0%。



2、审议通过《2017年度监事会工作报告》



该议案同意249,461,105股，占出席会议股东有效表决股份的100%；反对0



股，占出席会议股东有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议股东有效表决



股份的0%。



3、审议通过《2017年度财务决算报告》



该议案同意249,461,105股，占出席会议股东有效表决股份的100%；反对0



股，占出席会议股东有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议股东有效表决



股份的0%。



4、审议通过《2018年度财务预算报告》



该议案同意249,461,105股，占出席会议股东有效表决股份的100%；反对0



股，占出席会议股东有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议股东有效表决



股份的0%。



5、审议通过《2017年度报告全文及摘要》



该议案同意249,461,105股，占出席会议股东有效表决股份的100%；反对0



股，占出席会议股东有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议股东有效表决



股份的0%。



6、审议通过《2017年度利润分配方案》



该议案同意249,461,105股，占出席会议股东有效表决股份的100%；反对0



股，占出席会议股东有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议股东有效表决



股份的0%。



7、审议通过《……
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