公告日期：2024-04-19

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-021
海控南海发展股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第九次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件形式发出，会议于
2024 年 4 月 17 日在深圳市南山区新保辉大厦 17 楼会议室以现场方
式召开。本次会议由董事长王东阳先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

经董事审议、表决形成如下决议：

1、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-023）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-024）。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度内部控制评价报告》。

3、审议通过《2023 年度董事会工作报告》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《2023 年度总经理工作报告》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2023 年实现收入 41.83 亿元，利润总额 0.92 亿元，归属于
上市公司股东的净利润 0.92 亿元。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，公司实现净利润为 8,466.80 万元，归属于上市公司股东的净利润为 9,157.26 万元，合并财务报表累计未分配利润为-
44,866.30 万元，母公司财务报表累计未分配利润为-55,858.70 万元。公司 2023 年度无可分配利润，故本年不进行利润分配。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-030）。
本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-025）。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、《2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬发放方案》，表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权（全体董事回避表决）。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。
薪酬方案具体内容请见同日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》中“第四节、五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”相关内容。

本议案尚需提交股东大会审议其中的董事及监事薪酬方案。

9、审议通过《2024 年经营工作计划》，表决结果：9 票同意，0票反对，0 票弃权。


10、审议通过《关于 2024 年度预算报告的议案》，表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2024 年主要财务指标预算：

（1）营业收入：2024 年度公司计划实现营业收入较 2023 年变
动-20%~10%；
……
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